Court ruling № 54946569, 29.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20964/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенка Д. Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенка Д. Г. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

29 липня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенка Д.Г, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №22014101110000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим слідством було встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з Нагієвим Вагіфом Тофік-Огли, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Слідчим повідомив суд, що 11.07.2014 до ЄРДР було внесено кримінальне провадження №22014101110000108, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2014 прокуратурою міста Києва було об'єднано кримінальне провадження №22014101110000108 із кримінальним провадженням №22014101110000041. Вказані матеріали досудових розслідувань об'єднано під реєстраційним номером №22014101110000041. Тоді ж, громадянину України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру, у придбанні суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Лігабудфонд» (код ЄДРПОУ 37450834) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що 03.06.2014 у приміщенні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) було здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку № 26006001002578, який належить ТОВ «Біловіта Сервіс» (код ЄДРПОУ 37770923).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час здійснення аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів, слідством було встановлено, що ТОВ «Біловіта Сервіс» (код ЄДРПОУ 37770923) перераховувало грошові кошти на банківський рахунок № № 26502001001868 відкритий в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007), тобто останнє формувало податковий кредит ТОВ «Біловіта Сервіс».

При цьому, як зазначив слідчий у клопотанні, згідно наявних у даному кримінальному провадженні даних, випливає, що невстановлені досудовим слідством особи, які використовували для своєї незаконної діяльності ТОВ «Біловіта Сервіс» (код ЄДРПОУ 37770923), також використовували і ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007).

Слідчий у своєму клопотання вказав, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007) в період з 01.01.2011 по 15.07.2014 та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «Радикал Банк», містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) підприємство ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007) та рахунку даного підприємства № 26502001001868, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 по 15.07.2014 грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) вилучення копії наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 26502001001868, а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 по 15.07.2014 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007) та ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «IК «Росукрінвест» (код ЄДРПОУ 37356007) в системі клієнт-банк ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/20964/14-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. Алексенко Д. Г.

Слідчий суддя І. В. Литвинова