Court ruling № 54946355, 23.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20329/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С. В. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

23.07.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікова С. В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР під № 22014101110000041, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25.03.2013 р. громадянин України ОСОБА_3, перебуваючи на території м. Києва, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, в ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів України у м. Києві зареєстрував на власне ім'я ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972, м. Київ, вул. Златоустівська, буд. 30), яке можливо використовується для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із розкраданням бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, згідно отриманих даний, з моменту реєстрації ТОВ «Голд Трейдінг Груп» по даний час, на його банківський рахунок за нібито виконання робіт та надання послуг систематично перераховуються грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «БМК-15» (код ЄДРПОУ 38063271, м. Київ, вул. Глибочицька, 72), які отримуються останнім від комунальних підприємств м. Києва.

Як вказується слідчим у клопотанні, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Голд Трейдінг Груп» має відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) розрахунковий рахунок № 26009011072843.

Слідчий зазначає, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), оскільки поточний рахунок ТОВ «Голд Трейдінг Груп» № 26009011072843 відкрито та обслуговувався, у період з 25.03.2013 р. по квітень 2014 р., вказаною банківською установою.

Документи, які містяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з можливістю їхнього вилучення у копіях, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009011072843, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 25.03.2013 р. по квітень 2014 р., відкритих ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972) у банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972), в період з 25.03.2013 р. по квітень 2014 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972), в період з 25.03.2013 р. по квітень 2014 р.;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972), в період з 25.03.2013 р. по квітень 2014 р.;

- копії юридичної справи ТОВ «Голд Трейдінг Груп» (код ЄДРПОУ 38619972).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20329/14-к

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Печатнікову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова