Court ruling № 54946124, 07.05.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11171/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А. С. про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

07 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Мікіша А. С., погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим А. Г., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001043 від 16.10.2013 за фактом привласнення кредитних коштів АТ «УкрСиббанк» невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що 03.07.2007 АТ «УкрСиббанк», були укладені кредитні договори: з ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200), ТОВ «Авто-Холдинг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» (код 32722688), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692).

Як вказується слідчим у клопотанні, що з метою виконання вищезазначених кредитних зобов'язань було укладено договори іпотеки нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АІС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність «КОМП» (код 30712903), внаслідок чого в іпотеку АТ «УкрСиббанк» було передано нерухоме майно. Також з метою виконання вищезазначених кредитних зобов'язань було укладено договір іпотеки Компанією «Девелопмент Макс ЛЛС».

Слідчий зазначає, що 17.07.2010 та 19.03.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна були вилучені записи щодо заборони відчуження нерухомого майна, що складало предмет іпотеки за укладеними з АТ «УкрСиббанк» договорами на підставі підробленого рішення Ворошиловського районного суду м. Донецька від 19.03.2010 по справі № 2-1459/10 про визнання кредитних договорів та договорів іпотеки недійсними та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна.

Невстановлені особи, здійснюючи свої шахрайські дії використовували підприємства ТОВ «Автосервіс-Т» (код 34265200), ТОВ «Авто-Холдінг» (код 31739968), ТОВ «Інтер-Авто» (код 32722688), ТОВ «КрАСЗ» (код 23555692), Приватне підприємство «Імпульс-В» (код 33724985), ЗАТ «Лада-Поділля» (код 14147592), корпорація «АІС» (код 30712903), ЗАТ «Миколаїв-Автосервіс», Development Max L.L.C. USA, ПП «Авто-Альянс» (код 33010749), ПП «РС-Центр» (код 33510198), ІП «Делекспо груп», ТОВ «Автомазсервіс», ТОВ «Авто-Тех-комплект», ТОВ «Легалплейс (код 38346230), ТОВ «Укрбізнес ЛТД» (код 38346204), ТОВ «Група компаній АІС» (код за ЄДРПОУ 36308223), корпорація «Співдружність Комп» (код 30712903), ТОВ «ГРАНД АЛЬЯНС ПЛЮС» (код 36558012), як вказано у клопотанні.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказує, що для встановлення розміру шкоди, завданої АТ «УкрСиббанк», проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз необхідно отримати в Кременчуцькій ОДПI ГУ Міндоходів у Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76, матеріали реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларації з податку на прибуток та акти перевірок ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мікішу Артему Сергійовичу тимчасовий доступ до документів реєстраційної і звітної частин податкової справи платника податків, роздруківки додатків № 5 до податкової звітності з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток та актів перевірок ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код 23555692) за період з 30.07.2001 до 07.05.2014, з можливістю вилучення, які знаходяться у Державній податковій інспекції у Кременчуцькій ОДПI ГУ Міндоходів у Полтавській області, за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 76.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/11171/14-к

Примірник 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Мікіш А. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова