Court ruling № 54931085, 06.01.2016, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/64/16-к

Провадження №1-кс/127/83/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Короля І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про арешт майна підозрюваної - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке належить їй на праві приватної власності, а саме: житлового будинку, розташованого за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Комсомольська, буд. 7; житловий будинок що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Кузнечна, буд. 56, -

ВСТАНОВИВ:

Слічий ОСОБА_1, звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Захарчук С.П., мотивоване тим, що за період з 01.10.2014 по 17.12.2014 ОСОБА_3, обіймаючи посаду фінансового директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Ситковецьке», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення наказу по ТОВ № 36 від 03.09.2014, за підписом директора ОСОБА_4 «Про фінансову дисципліну», згідно якого перерахування коштів здійснювати лише згідно рахунків, підписаних директором ОСОБА_4 і фінансовим директором ОСОБА_2 та погоджених ОСОБА_5 реєстрів платежів, складених на підставі рахунків на оплату, надавала усні вказівки головному бухгалтеру ТОВ ОСОБА_6, який не був обізнаний з її злочиними намірами щодо перерахування коштів без відповідних документів погоджених із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із розрахункового рахунку ТОВ - № 26009223339 на рахунок № 26258222, відкритий у АБ «Укргазбанк».

В подальшому ОСОБА_6, який підпорядковувався фінансовому директору ОСОБА_2В, за допомогою системи «клієнт-банк» здійснював перерахування грошових коштів.

Так, за даними банківських виписок по рахунку ТОВ - № 26009223339, відкритого в АБ «Укргазбанк» відображено перерахування на рахунок № 26258222 грошей в сумі 216 000 грн., зокрема:

14.10.2014 перераховано грошових коштів в сумі 200000грн., із призначенням платежу: повернення зворотної фінансової допомоги згідно акту звірки від 01.10.2014 року, поповнення карткового рахунку № 26256001324423 ОСОБА_2;

21.10.2014 перераховано грошових коштів в сумі 7000грн., із призначенням платежу: повернення зворотної фінансової допомоги згідно акту звірки від 01.10.2014 року, поповнення карткового рахунку№ 26256001324423 ОСОБА_2;

16.12.2014 перераховано грошових коштів в сумі 9000грн., із призначенням платежу: повернення зворотної фінансової допомоги згідно акту звірки від 01.12.2014 року, поповнення карткового рахунку № 26256001324423 ОСОБА_2.

Про те, за період роботи на ТОВ з ОСОБА_2 договорів про надання зворотної фінансової допомоги та актів звірки не укладалось та не реєструвалось. Кошти від ОСОБА_2, як надання зворотної фінансової допомоги, в касу підприємства та на розрахункові рахунки не надходили. Дебіторська та кредиторська заборгованість перед ОСОБА_2 не рахувалась та не рахується.

У подальшому, з метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_2, достовірно знаючи про те що гроші в сумі 216 000 грн. незаконно перераховані на її рахунок, зняла їх та розпорядилася на власний розсуд, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ та завдавши йому шкоди у великих розмірах.

ОСОБА_2 02.12.2015 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах.

Представник ТОВ «Ситковецьке» ОСОБА_7 14.12.2015року в рамках розслідування вказаного кримінального провадження звернувся із цивільним позовом, у якому просить стягнути з ОСОБА_2 на користь ТОВ «Ситковецьке» (код 33845116) кошти в розмірі 216 000 грн.

Відповідно ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або суспільно небезпечним діянням завдано майнової або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження, до початку судового розгляду предявити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом не цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

З метою відшкодування завданих злочинними діями ОСОБА_2 збитків виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у її власності.

Згідно довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна за ОСОБА_2 зареєстровані:

- житловий будинок що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Комсомольська, буд. 7.

- житловий будинок що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Кузнечна, буд. 56.

Суд находить, що слід розглянути клопотання слідчого про арешт майна, без повідомлення власників майна щодо якого здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку покурора, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015020000000232 від 16.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_2, якому 02.12.2015 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України у відповідності до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно належить житловий будинок що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Комсомольська, буд. 7; житловий будинок що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Кузнечна, буд. 56.

З метою відшкодування завданих злочинними діями ОСОБА_2 збитків виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у її власності, приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно підозрюваного - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яке належить їй на праві приватної власності, а саме:

- житловий будинок, що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Комсомольська, буд. 7.

- житловий будинок, що за адресою Миколаївська область, Первомайський район, с. Софіївка, вул. Кузнечна, буд. 56.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: