Court ruling № 54930477, 05.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

У Х В А Л А Справа № 757/36363/14-к

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., погоджене старшим прокурором відділу ГПУ Шимончуком А. О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224, внесеному до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2011-2012 років ПАТ «УКРТРАНСНАФТА» згідно укладеного договору, надавало ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» (далі - ЗАТ «БНК») послуги з транспортування 8 млн. метричних тонн нафти по маршруту «МНТ «Південний» - ЛПДС «Броди»-ПСП «Мозирь», з гарантійним зобов?язанням ЗАТ «БНК» транспортування 4 млн. тонн нафти ( + 5% ) щорічно, на загальну суму 52 млн. доларів США.

Суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110) та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38218018) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, які, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ», ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ», ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме являються проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки, зокрема ТОВ «СІ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 32244367) та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Відповідно до отриманих реєстраційних даних відносно ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38441999), ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110) та ТОВ «ПРОМОУШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 38218018), які відображені в рапорті оперативного працівника, встановлено, що зазначені підприємства зареєстровані відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ДДСБЕЗ МВС України Петрашу Павлу Анатолійовичу та членам слідчої групи кримінального провадження № 12014000000000224 від 02.06.2014 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35141110), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 6-А та які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції в місті Києві за адресою: м. Київ бульвар Т. Шевченка, 26/4 відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції, до оригіналів, на надати для вилучення їхні завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/36363/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Москаленку С. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова