Court ruling № 54930271, 21.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6048/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

На рахунок, відкритий ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», 21.08.2010, було зараховано грошові кошти в сумі 27,63 млн. грн. від філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк» в якості кредиту згідно договору від 21.08.2010 №12-2010.

Між ТОВ «Золотий Карась» (Продавець) та ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2167/10. Предметом договору є іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 1,00 грн. Загальна вартість пакету цінних паперів становила 28,00 млн. грн.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, буд. 7 офіс 3, знаходиться документація, що підтверджує отримання кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та щодо їх подальшого використання, яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи, та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, що стосується отримання ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960) кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та їх подальшого використання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12012000000000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, ОСОБА_12, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського буд.7 офіс 3, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Оригінал кредитного договору № 12-2010 від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15 і директора ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960) ОСОБА_10

- Меморіальний ордер № 1 від 21.08.2010 щодо перерахування кредитних коштів в сумі 27 630 000 гривень на рахунок ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960).

- Оригінал договору поруки від 21.08.2010, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16 і директора ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960) ОСОБА_10

- Оригінал договору поруки від 25.02.2011, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_17, директора ТОВ «Науково-Виробничо-Комерційна Компанія «Київський Центр Нових Технологій» ОСОБА_18, директора ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960) ОСОБА_10

- Оригінал договору застави товарів в обороті (переробці) від 21.08.2010, укладений між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_15, директора ТОВ «Юл Соф» ОСОБА_16

- Платіжне доручення № 1 від 21.08.2010 щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» на рахунок ТОВ «Золотий Карась».

- Фінансову звітність (баланси, звіт про фінансові результати) за період часу з 01.01.2010 до 31.11.2010, за кожний звітний період.

- Договір купівлі-продажу цінних паперів № Б-2167/10, укладений між ТОВ «Золотий карась» і ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», оригінали іменних інвестиційних сертифікатів, актів прийому-передачі зазначених цінних паперів та документи щодо їх подальшого руху, за 2010 рік.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова