Court ruling № 54929621, 25.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34220/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, та надання можливості їхнього вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

19.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., погоджене старшим прокурором відділу ГПУ Кіпчарським О. П., про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їхнього вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне. У ході досудового розслідування встановлено, що 09.09.2013 по 21.03.2014 службові особи ЗАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ» (код ЄДРПОУ 33152471) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Рилєєва, буд. 10-а, шляхом умисного ухилення від сплати податків, сформували податковий кредит з ПДВ за рахунок фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах понад 53 млн. грн. ПДВ.

За період 2012-2014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Донецької та Одеської областей ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «ВОЛОДАР» (код 32296855), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177), ТОВ «КИЇВКАПІТАЛБУД» (код 37142671), ТОВ «СІБОЛ» (код 37265968), ТОВ «КОМПАНІЯ КВАДРО-К» (код 34569766), ТОВ «КАМПАЛА» (код 34616350), ТОВ «КУА «ЮНІВЕС» (код 34718165) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення фінансово-господарських операцій з переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС», НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», ДГП «ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЕКСПЕРТИЗИ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ ТА КОШТОРИСІВ» «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА», КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВГЕОЛОГІЯ», без фактичного виконання робіт, надання послуг та протягом 2012-2014 років продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.

ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37147753) є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Слідчим вказано, що з'ясовано під час досудового розслідування, що невстановленими особами від імені директорів ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37147753), відкрито в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670) рахунок № 26001000146279 (українська гривня) на який перераховувалися кошти, отримані від продажу природного газу від підприємств реального сектору економіки.

Документи, які перебувають у ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Москаленку С. А. та членам слідчої групи кримінального провадження № 12014000000000135 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" (МФО 300670), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 8-А відносно клієнта ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37147753), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001000146279 (українська гривня), який належить ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37147753), з можливістю вилучення, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахунку № 26001000146279 (українська гривня), який належить ТОВ «ГК «ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС» (код 37147753), за період часу з 01.01.2012 по 06.11.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/34220/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Москаленку С. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова