Court ruling № 54929532, 03.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31865/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.11.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С. А., погодженого старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончуком А. О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення. У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання. Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000224, внесеному до ЄРДР 02.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «СІ ТРАНС» коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38441999) та ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38473748) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З'ясовано також, що невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» та ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» відкрито в АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515, м. Київ, вул. Суворова, 4) рахунки № 26000200101979 (українська гривня) та № 26000200101968 (українська гривня) відповідно, на які, згідно оперативної інформації, яка міститься в рапорті оперативного працівника ДДСБЕЗ МВС України, ТОВ «СІ ТРАНС» перерахувало грошові кошти, отримані від нафтової компанії «ЛУКОЙЛ». Однак, згідно листа АТ «КБ «СОЮЗ», в період з 20.05.2014 до 29.05.2014 включно, співробітниками ГУ Міндоходів у м. Києві на чолі зі слідчим Тахтаровим О.С., проводився обшук у АТ «КБ «СОЮЗ». В ході обшуку в процесі втручання в роботу сервера банку працівниками ГУ Міндоходів у м. Києві та копіювання з сервера інформації стався збій у файловій системі на сервері і, як наслідок, були пошкоджені бази даних. У зв'язку з цим, вся інформація з серверу банку наявна лише в слідчого ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Як вбачається із змісту п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу та членам слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, а саме: слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у м. Києві (код ЄДРПОУ 38726007), адреса установи згідно офіційного сайту: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19, відносно клієнтів ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748) та ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38441999) до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № 26000200101979 (українська гривня), який належить ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748) і № 26000200101968 (українська гривня), який належить ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38441999), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам № 26000200101979 (українська гривня), який належить ТОВ «ВУГЛЕСТІЛ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38473748) і № 26000200101968 (українська гривня), який належить ТОВ «СІСТЕМ ЕНЕРДЖИ НЬЮ» (ЄДРПОУ 38441999), за період часу з 01.01.2011 по 16.06.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31865/14-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку С. А.

Слідчий суддя І. В. Литвинова