Court ruling № 54929161, 19.09.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19999/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ Управління МВС України на Південно-Західіній задізниці Коновалової Т. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричка В. М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12013170500000838 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, 22.01.2013 невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з IP-адреси 5.9.46.211, втрутились до системи «Клієнт-Банк» АТ «Єврогазбанк» МФО 380430 і з р\р 2600030114637 ДП «Одесастандартметрологія» за платіжним дорученням №96 від 21.01.13 з призначенням платежу: «Ремонтні роботи згідно рахунку №СФ0000004 від 08.01.2013» перераховані кошти в сумі 865,20 тис. грн. на рахунок №26001001311164, відкритий ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) в АТ «ОТП Банк», м. Київ (МФО 300528)

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилося платіжне доручення №96 від 21.01.13.

З метою встановлення важливих обставин справи щодо несанкціонованого доступу необхідно отримати договір на обслуговування рахунку ДП «Одесастандартметрологія» у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), додатковий договір на установлення системи «Клієнт-Банк», рух коштів розрахункового рахунку №2600030114637 в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), що належить ДП «Одесастандартметрологія» із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 13.02.2013 по 16.02.2013, IP адреси-(log-файли) доступу до розрахункового рахунку ДП «Одесастандартметрологія», фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси).

Документи, як містяться у володінні АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р., слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), головний офіс розташований за адресою м. Київ, проспект Московський, 16:

- Договір про відкриття та використання рахунку між АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) та ДП «Одесастандартметрологія» (ЄДРПОУ 04725970);

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430) та ДП «Одесастандартметрологія» (ЄДРПОУ 04725970);

- Платіжне доручення №96 від 21.01.13 з призначенням платежу: «Ремонтні роботи згідно рахунку №СФ0000004 від 08.01.2013» на розрахунковий рахунок №26001001311164, відкритий ТОВ «ТД Купол» (ЄДРПОУ 34592690) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- Роздруківку руху коштів по рахунку №2600030114637 в АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), що належить ДП «Одесастандартметрологія» (ЄДРПОУ 04725970) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 20.01.2013 по 25.01.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли) доступу до рахунку ДП «Одесастандартметрологія» (ЄДРПОУ 04725970) у АТ «Єврогазбанк» (МФО 380430), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 20.01.2013 по 25.01.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Литвинова І. В.