Court ruling № 54929156, 12.09.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19649/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкова Ю.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкова Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Встановлено, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110060000022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.205 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що група осіб, за попередньою злочинною змовою, з метою прикриття незаконної діяльності - легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом, пособництва легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом використання реквізитів фіктивних підприємств, підроблення первинних фінансово-господарських та інших документів, а також проведення незаконних банківських операцій, протягом 2010-2012 років, діючи на території м. Києва, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668 ОСОБА_2, який в своїх показах зазначив, що до фінансово-господарської діяльності не має жодного відношення, жодного з договорів з підприємствами - контрагентами не підписував. Зареєстрував ТОВ «Симекс-Трейд» (код ЄДР 37721668) за грошову винагороду.

24.07.2013 року отримано витяг з єдиного реєстру реєстрації юридичних та фізичних осіб, згідно якого встановлено, що ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668 було перереєстроване за адресою м. Луганськ, Жовтневий район, вул. Відродження, 13.

Враховуючи те, що ДПІ у Жовтневому районі м. Луганська Головного управління Міндоходів у Луганській області є уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документів податкової звітності, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у його володінні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкову Ю.О. тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668, що перебувають в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Луганського міського управління юстиції.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Рожкову Ю.О. дозвіл на вилучення документів реєстраційної справи ТОВ «Симекс-Трейд», код ЄДР 37721668, що перебувають у володінні в відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємств Луганського міського управління юстиції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова