Court ruling № 54928974, 26.04.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9318/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмку,-

В С Т А Н О В И В :

26 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченка А.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013100330000004 від 21 березня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42013100330000004 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України під час відчуження об'єктів нерухомого майна за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Є підстави вважати, що особи причетні до незаконного відчуження нерухомого майна могли створити суб'єкт господарювання та використовувати його у подальшому для легалізації незаконно отриманих грошових коштів. Крім того, грошові кошти, отримані Концерном «Військторгсервіс», могли бути зняті з його рахунків невстановленими особами та привласнені або витрачені на власні потреби. Встановити осіб, які можливо причетні до вчинення указаного злочину можливо шляхом аналізу документів що містять банківську таємницю з приводу відкриття та використання рахунків Концерну «Військторгсервіс».

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті в АТ «Єврогазбанк» банківської таємниці клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 33689922, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, для дослідження руху грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації нерухомого майна, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченку Андрію Анатолійовичу дозвіл на розкриття АТ «Єврогазбанк» (04073, м. Київ, пр-т. Московський, 16) для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 33689922, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).

Надати дозвіл прокуратурі Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за ЄДРПОУ 33689922, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а) та їх виїмку, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №260413013118, №261033023118, № 261573033118, №261043013118, №260063023118, №261583023118, №261593013118, №260073013118, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №260413013118, №261033023118, №261573033118, №261043013118, №260063023118, №261583023118, №261593013118, №260073013118 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова