Court ruling № 54928921, 27.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6533/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України Однолєток О. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Поліщука А.М. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000001 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. ч. 1,3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що у період з листопада 2009 року по липень 2010 року службові особи приватного підприємства «КВВМПУ», код ЄДРПОУ 31338726, зареєстроване 26.03.2001 Нахімовською районною державною адміністрацією у м. Севастополі, вчинили умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у наслідок здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Торгова Вежа».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що свідчать про взаємовідносини між ПП «Азов Алекс-груп» та ПП «КВВМПУ»,

ТОВ «Торгова Вежа», ТОВ «Ювістрейдс» за період з 01.10.2009 по 01.12.2010, які мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ПП «Азов Алекс-груп», використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з ПП «КВВМПУ», ТОВ «Торгова Вежа», ТОВ «Ювістрейдс».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що оригінали фінансово - господарських документів щодо взаємовідносин ПП «КВВМПУ», ТОВ «Торгова Вежа», ТОВ «Ювістрейдс» та ПП «Азов Алекс-груп» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Поліщуку А.М. тимчасовий доступ до документів ПП «Азов Алекс-груп» (код ЄДРПОУ 33852406), яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. бульвар Б. Хмельницького, 3, що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ПП «КВВМПУ» (код ЄДРПОУ 31338726), ТОВ «Торгова Вежа» (код ЄДРПОУ 36426612), ТОВ «Ювістрейдс» (код ЄДРПОУ 36519298) за період з 01.10.2009 по 01.12.2010, та можливість їх вилучити, а саме:

· угод, контрактів з вищезазначеними підприємствами (в тому числі, які діяли у вказаний період); виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому - передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; векселів; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних;

· завірених копій інструкцій по організації прийому металолому та відвантаження і упаковки сталі та іншої продукції; наказів про призначення та посадових інструкцій працівників підприємства, які відповідальні за організацію прийому металолому та відвантаження і упаковку сталі та іншої продукції, інструкцій, якими регламентується пропускний режим, журналів (електронних реєстрів) входу-виходу на територію підприємства відвідувачів за період з 01.10.2009 по 01.12.2010.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова