Court ruling № 54928903, 21.03.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6061/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

З рахунку, відкритого ТОВ «Золотий Карась» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», кошти в сумі 16,21 млн. грн., були перераховані, 21.08.2010, на рахунок, відкритий ТОВ «Комільфе» в філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», в якості оплати за іменні інвестиційні сертифікати згідно договору від 10.08.2010 №Б-2194/10.

Між ТОВ «Золотий Карась» (Покупець) та ТОВ «Комільфе» (Продавець) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2194/10. Предметом договору є іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134068 штук, номінальною вартістю одного цінного паперу - 1,00 грн. Загальна вартість пакету цінних паперів становила 28,00 млн. грн.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Керченська, буд. 7/7 знаходиться документація, що стосується перерахування кредитних коштів ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Ікапітал.УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», ТОВ «Джерела Знань» отриманих в ФКД ПАТ «Інпромбанк» на рахунок ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35274965) та їх подальшого використання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, що стосуються перерахування кредитних коштів ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Ікапітал.УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», ТОВ «Джерела Знань» отриманих в ФКД ПАТ «Інпромбанк» на рахунок ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35274965) та їх подальшого використання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12012000000000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Керченська, буд. 7/7, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Паблішінг інформ» (ЄДРПОУ 35274965), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 № Б-2190/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ 35978077), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ 35978077) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 16191062 штук, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» (ЄДРПОУ 32074644), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2189/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Астронотус» (ЄДРПОУ 33263176), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Астронотус» (ЄДРПОУ 33263176) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Торгівельно-комерційний центр «Газавтотехобслуговування» (ЄДРПОУ 31861969), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2193/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ 35618976), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ 35618976) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Ікапітал.УА» (ЄДРПОУ 36147731), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2187/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «ВКФ «Валентина і К» (ЄДРПОУ 30683464), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «ВКФ «Валентина і К» (ЄДРПОУ 30683464) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Супер Сігвей» (ЄДРПОУ 35920231), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 №Б-2188/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Лео Фіш» (ЄДРПОУ 36356645), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Лео Фіш» (ЄДРПОУ 36356645) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18781736 штук.

- Оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів за 2010 рік, укладенні між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Берег Маклая» (ЄДРПОУ 36507591), на підставі яких були придбанні іменні інвестиційні сертифікати, акти прийому-передачі вищевказаних інвестиційних сертифікатів.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 № Б-2192/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18781736 штук.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2167/10 від 10.08.2010, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960), на підставі яких ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (ЄДРПОУ 34297960) у ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 № Б-2191/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ 32915056), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ 32915056) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134067 штук.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів № Б-2170/10 від 10.08.2010, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Джерела Знань» (ЄДРПОУ 20039398), на підставі яких ТОВ «Джерела Знань» (ЄДРПОУ 20039398) у ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134068 штук.

- Оригінал договору купівлі-продажу цінних паперів від 10.08.2010 № Б-2194/10, укладений між ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) і ТОВ «Комільфе» (ЄДРПОУ 33777366), відповідно до якого ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ 35619828) були придбанні у ТОВ «Комільфе» (ЄДРПОУ 33777366) іменні інвестиційні сертифікати Закритого недевірсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІСФП грошовий ринок», емітовані ТОВ КУА «ІСФП Менеджмент», в кількості 18134068 штук.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова