Court ruling № 54928678, 12.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1144/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління Міністерства юстиції України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЮБП ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33948585).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32015100010000100 від 22.06.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ч. 2 ст. 212 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою групою осіб у період 2013-2014 років були придбані (створені) суб'єкти господарської діяльності, у тому числі ТОВ «ЮБП ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33948585), з метою прикриття незаконної діяльності, які встановивши контроль над низкою підприємств (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління Міністерства юстиції України в м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «ЮБП ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33948585).

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами встановлено, що у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління Міністерства юстиції України в м. Києві наявні оригінали документів реєстраційної справи вказаного підприємства, які відображають факти перереєстрації та зміни керівників підприємства, а також які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. від 29.12.2015 року, в кримінальному провадженні № 32015100010000100, призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського обласного Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Гончара М.К. - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління Міністерства юстиції України в м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, а саме документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «ЮБП ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 33948585).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Головного управління Міністерства юстиції України в м. Києві надати (забезпечити) слідчому СГ ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1144/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець