Court ruling № 54928535, 29.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38804/15-к

У Х В А Л А

29.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

22 жовтня 2015 року в провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 02891345), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 77-б, а саме:

- кримінальної справи № 66101903 від 20.07.2010 (в оригіналі) по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який був засуджений 11.08.2010 Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 185 КК України;

- завіреного належним чином вироку Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2012 між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36232601) в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн, які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» та ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» зобов'язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаних договорів, державним підприємством на протязі 2012 року перераховано на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» загальну суму авансу у розмірі 22 837 810 грн.

30.12.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн., які до цього часу ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуло державному підприємству.

Державні кошти отримані від ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» та ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» службові особи ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ «ТІЕЛСІ ГРУП» не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Згідно документів, які надав директор ТОВ «Тіелсі груп» ОСОБА_4 на підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України, ТОВ «Тіелсі груп» поставило ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» спецтехніку передбачену договорами поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12 на суму 20 733 480,00 грн.

Згідно вказаних документів, а саме актів приймання-передачі техніки № 1 та № 2 від 22.05.2014 спецтехніку від ТОВ «Тіелсі груп» прийняв представник за довіреністю ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» ОСОБА_2

Допитаний як свідок колишній директор ДП «Дирекція капітального будівництва і реконструкції Міжнародного аеропорту «Донецьк» ОСОБА_5 показав, що приблизно в квітні 2014 року він надавав довіреність ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на прийняття техніки від ТОВ «Тіелсі груп», проте ніякої техніки ОСОБА_2 не передав державному підприємству.

Згідно інформації ДІАЗ МВС України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, неодноразово був засуджений за ст. 185 КК України.

Враховуючи викладене у досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_2 насправді не підписував вказані акти приймання-передачі техніки, у зв'язку з чим необхідно провести почеркознавчі експертизи.

На даний час встановити місце знаходження ОСОБА_2 не представляється можливим. За наявними в матеріалах кримінального провадження даними ОСОБА_2 починаючи з липня 2011 року по даний час перебуває на території АР Крим.

Також встановлено, що ОСОБА_2,, ІНФОРМАЦІЯ_1 11.08.2010 був засуджений Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 185 КК України по кримінальній справі № 66101903 від 20.07.2010.

20.10.2015 для ідентифікації підписів поставлених в актах приймання-передачі техніки № 1 та № 2 від 22.05.2014 в графі: «ОСОБА_2.» у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу. Проте провести її без зразків підпису та почерку ОСОБА_2 неможливо.

Посилаючись на те, що з метою отримання зразків підпису та почерку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення почеркознавчої експертизи по підписах поставлених в актах приймання-передачі техніки № 1 та № 2 від 22.05.2014 в графі: «ОСОБА_2.», у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів документів, які містяться в кримінальній справі № 66101903 від 20.07.2010, а також вироку суду по обвинуваченню ОСОБА_2, що знаходиться в Красногвардійському районному суді м. Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 02891345), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 77-б, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Тіелсі Груп» коштів ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, обґрунтована постановою про призначення почеркознавчої експертизи яка міститься в матеріалах клопотання.

Проте слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до завіреного належним чином вироку Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, яким ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, засуджений за ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки слідчий не позбавлений права звернутись до суду із письмовою заявою про дання копії зазначеного рішення суду в порядку ст. 93 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко А.О. задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гріщенко Аліні Олегівні у кримінальному провадженні № 12014100040017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014р., або на підставі її доручення працівникам оперативних підрозділів МВС України, до оригіналів кримінальної справи з можливістю їх вилучення за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який засуджений 11.08.2010р. вироком Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 185 КК України, які перебувають у володінні Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська (код ЄДРПОУ 02891345), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 77-б, з заміною їх на копії та з подальшим поверненням вилучених матеріалів кримінальної справи в оригіналі Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська після проведення експертних досліджень.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38804/15-к.

Примірник 2 надано слідчому Гріщенко А.О.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко