Court ruling № 54923752, 04.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35506/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Козлов Р.Ю., при секретарі Скирді В.Є., за участі сторони кримінального провадження - старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва Станкова О.П. розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000079 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Нафтогаз - альянс» (код за ЄДРПОУ 34881820) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39123525) та ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та за фактом незаконного привласнення банківськими співробітниками АТ«Фінростбанк грошових коштів в розмірі 52 млн. грн. службових осіб ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39123525) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.11.2014 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. проведено обшук приміщення ТОВ «Нафтогаз-Альянс» на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А. За результатом проведення даної слідчої дії виявлено та вилучено, грошові кошти, які не зазначені в ухвалі слідчого судді від 20 листопада 2014 року. В ході проведення обшуку, у кімнаті під умовним номером 4, відповідно до план схеми, було виявлено вилучено грошові кошти на загальну суму 132 000 гривень та 600 євро з них: грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 264 штук, а саме 2 пачки по 100 шт. скріплені стрічкою з печаткою ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», 1 пачка скріплена гумовою зав'язкою зеленого кольору в кількості 64 шт., грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 12 штук: S13795501534, S13281947386, S13166298637, M40379573848. V26034973438, S04050542977, V18950364841, X01345203353, X18693354404, S11823672868, S15078632074 та S24164893591.

У клопотанні слідчий посилається на достатні підстави вважати, що вказані кошти належать службовим особам ТОВ «Нафтогаз-Альянс» та отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

За наведених обставин, слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, огляду на наступне.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, оскільки огляду на положення ч. 2 ст. 167 КПК України існують достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти можуть належати службовим особам ТОВ «Нафтогаз-Альянс» та отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

За наведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-А в офісному приміщенні ТОВ «Нафтогаз - альянс» (код за ЄДРПОУ 34881820) на загальну суму 132 000 гривень та 600 євро з них: грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 264 штук, а саме 2 пачки по 100 шт. скріплені стрічкою з печаткою ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», 1 пачка скріплена гумовою зав'язкою зеленого кольору в кількості 64 шт., грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 12 штук: S13795501534, S13281947386, S13166298637, M40379573848. V26034973438, S04050542977, V18950364841, X01345203353, X18693354404, S11823672868, S15078632074 та S24164893591.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: