Court decree № 54918632, 18.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.12.2015
Case No.
757/47838/15-к
Document №
54918632
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47838/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження -прокурора Грицая Ю.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України Грицай Ю.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, в тому числі: Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited], «Wayluku Ventures Limіted» (м. Нікосія, Кіпр), ТОВ «Латифундо» (38709018), ТОВ «РЕЛЕВАНС» (38794915), ТОВ «Бофорс» (38719927), ТОВ «Тракт Агро» (38719953), ТОВ «ГІРЕКС» (38875606), ТОВ «Вабілекс» (38863391), ТОВ «Новатор АК» (38952203), ТОВ «Зелена Поверхня» (38794936), ТОВ «Ідея Діас» (38332364), ТОВ «Сізем» (38195621), ТОВ «ФЕРЗЕМ» (38976816), ТОВ «ЛАФОРД» (38875632), ТОВ «Аграрна компанія Зубра» (37103847), ТОВ «Темп Уно» (38978640), ТОВ «Ельтар» (38996062), ТОВ «Землестаток» (38794962), ТОВ «Рітоліс» (39020438), ПП «Норія Захід» (37372741), ТОВ «Монастирські лани» (37382660), ТОВ «Пахутинецьке» (7993516), ТОВ «Подільский лан» (39712938), ТОВ «Дивосвіт КЛ» (38087439), ТОВ «Купаж» (38087423), ТОВ «Край Врожаїв» (36084986), ТОВ «Багаті Черноземи» ( 36084970), ТОВ «Родюче поділля» (38059878), ТОВ «Райз М» (38094650), ТОВ «Прикарпатські лани» (38074959), ТОВ «Золоті жнива» (38275872), ТОВ «Матвіївське» (38043909), ТОВ «Гуків-агро» ( 38195404), ТОВ «Подільске угіддя» ( 38059883), ТОВ «Галицький двір» (38192346), ТОВ «Край Агро» (37330240), ТОВ «Врожайне поле» (37852661), ТОВ «Гектар М» (38178358), ТОВ «Букагропром» (36751597), ТОВ «Багата Рілля» (38074833), ТОВ «Галич агростар» (38230281), ТОВ «Аграрні ресурси» (37822883), ТОВ «Агробудлюкс» (38143189), ТОВ «АФ Горинь» (38117384), ТОВ «Бука» (38132690), ТОВ «Скіфагролюкс» (38142866), ТОВ «Родючий край» (38165904), ТОВ «Аграрні новації» (37382655), ТОВ «Світанкова зоря» (37822878), ТОВ «Нива Ресурс» (38212524), ТОВ «Новагрос» (37822862), ТОВ «Врожайне прикарпаття» (38187802), ТОВ «Букагро» (38171614), ТОВ «Західагроленд» (38231950),

ТОВ «Товстеньківський крохмальний завод» (37965515), ТОВ «Алькор Київ» (37360081), ТОВ «Веймер Технік» (37360097), ТОВ «Баркософт Агро 2» (37776544), ТОВ «Ланівці Агро» (37377865), ТОВ «Ярмолинці ЕкоФармінг» (36923207), ТОВ «Олімпус-Плюс» (32668851), ТОВ «СКС Діджітал Прінт» (35961503), ТОВ «Аграрні Традиції» (37938303), ТОВ «Іване Золоте» (37710939), ТОВ «Грей Ленд Красилів» (37347453), ТОВ «Картопляр» (37938335), ТОВ «Сад Урожай 2011» (37823012), ТОВ «Компанія Рокшилд» (37139386), ТОВ «Феніт» (31519864), ТОВ «Аленфарм» (37038574), ТОВ «Ай Ем Ей Кріейтів» (35624974), ТОВ «Фрейзер Кепітал» (38238893), ТОВ «Сент Невіс Трейд» (38238040),

ТОВ «Фрайм Трейд Корпорейшн» (38234663), ТОВ «Водограй Агро» (37868383), ТОВ «ТРК-7» (37701327), ТОВ «Ньюз Агро» (37868362), ТОВ «Вітерра Інк» (38238034), ТОВ «Стенфорд Агро» (37868417), ТОВ «Гранд Вест Трейд» (38234349), ТОВ «Джі Груп Трейдинг» (38238909), ТОВ «Соната Агро» (37868404), ТОВ «Торгоптдевелопмент» (38105798), ТОВ «ТК «Агротрейдер» (38757680), ТОВ «ТД «Зернові Традиції» (38757627), ТОВ «Юніком А» (36881969), ТОВ «Енерджі Індастріал груп» (34355152), ТОВ «Ніка-Груп»(37095564), ПП «Анжеліка Трі Девелопмент» (34764913), ТОВ «Чех Копі» (36048529), ТзОВ «Група компанії ЧЕХ» (35961351), ТОВ «Галич цукор» (36865554), ТОВ «Мрія-Підгайці» (34041152), ТОВ «Мірум Менеджмент» (34696097), ТОВ «Торговий дім М-Трейд» (35855812), ТОВ Мрія Красилів, ТОВ «Кагро» (34653674), ТОВ «ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «Мрія» (36145713), ТОВ «Новагріс» (33579459), ТОВ «Мрія Центр» (14040434), ТОВ «Мрія Поділля» (34312575), ПАП «Відродження» (30786671),

ТОВ «Родючий Коршів» (37704820), ТОВ «Мі-Стар» (36688284), ТзОВ «Торговий Дім ОМАД ТЕКС» (37139433), ПП ім. Г.І. Ткачука (04864401), ТОВ «Самолусківський крохмальний завод» (36543247), ТОВ «ВТФ Обнова» (24618704), ТОВ «Західземлепроект» (38287170), ТОВ «Геозахід» (35602898), ПП «Юта» (20307545), ПП «Фірма Матек» (14055016), ТОВ «Елітар» (32549968), ПП «Поляна-СВ» (34115142), ТОВ «АГРОЗЕМ ІМІДЖ» (39279600), ТОВ «АГРОІНВЕСТКОМ» (38846769), ТОВ «БЕРПРОМ» (39205607),

ТОВ «БІЗНЕСПРОМКОМПАНІ» (39151887), ТОВ «ВЛАДАР ІНВЕСТ» (39165465), ТОВ «ГАРТЕМ» (39192221), ТОВ «ДОЛОБІ» (39215180), ТОВ «ДОРІД» (39259783), ТОВ «ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС КОМАРІВЦІ» (38791516), ТОВ «МІДЖЕН» (39215311), ТОВ «ПАТЕРО» (39234287), ТОВ «РІДНІ ЛАНИ» (38884867), ТОВ «ТАРПРОМ» (39207520), ТОВ «ФЕРОНІКС» (39207610), ТОВ «УКРСЕЛКО» (34696482),ТОВ «СТАЧ» (34696393), ТОВ «АГРІ ТЕК» (38645688), ТОВ «Мрія Глибоччини» (35654747), ТОВ «Миколаївські лани» (37753092), ТОВ «Перемишляниагро» (36848324), та інших підприємств, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов'язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

Крім того, службові особи компанії також вдавалися до незаконного виведення належних їй активів через механізм операцій із пов'язаними особами. Виведені кошти використовувалися у приватних цілях та для підтримки бізнес-проектів службових осіб, не пов'язаних з безпосередньою діяльністю агрохолдингу. Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні шахрайським шляхом коштами інвесторів, службові особи агрохолдингу «Мрія» заподіяли майнової шкоди ПАТ «Перший український міжнародний банк», АТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,3 млрд. доларів США.

У ході розслідування встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу.

Для отримання коштів від іноземних та вітчизняних інвесторів, підприємства агрохолдингу «Мрія» надавали їм консолідовану фінансову звітність (аудиторський висновок), підготовлений іноземною аудиторською компанією «Ernst & Young» з представництвом в України ТОВ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ» сприятливе фінансове становище агрохолдингу на час отримання коштів, а саме дані про її фінансові результати та рух коштів за відповідні періоди роботи, у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності, які прийняті Європейський Союзом та вимогами Закону про Кіпрські компанії.

У ході розслідування також встановлено, що з метою заволодіння коштами інвесторів та незаконного їх виведення з реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, службовими особами агрохолдингу «Мрія» була розроблена злочинна схема, згідно якої кошти іноземних інвесторів перераховувалися на підприємство Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед [Mriya Agro Holding Public Limited] (Кіпр), де засновниками були у тому числі члені сім'ї - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_6 та ОСОБА_3, а звідти кошти перераховувалися на розрахункові рахунки ряду підприємств агрохолдингу, відкритих в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А.

Кошти, розміщені на рахунках вищезазначених підприємств, які входять до складу групи агрохолдингу «Мрія», як неправомірна вигода є предметом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - заволодіння шахрайським шляхом коштами Міжнародної фінансової корпорації (IFC), ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» та інших кредиторів в особливо великих розмірах на суму понад 1,3 млрд. доларів США, скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія».

Допитана як свідок ОСОБА_18, яка є партнером ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» показала, що в ході проведення аудиту до компанії були надані керівництвом Mriya Agro Holding Public Limited листи-подання щодо угод про придбання основних засобів, корпоративних прав, щодо основних контрагентів-покупців сільськогосподарської продукції тощо, а саме дані запевнення надавалися фінансовим директором ОСОБА_19 та виконавчим директором ОСОБА_3, які підписали листи-представлення, а отже - взяли на себе відповідальність щодо коректності запевнень, включених до таких листів. Крім того ОСОБА_18 зазначила, що всі вищезазначені товариства були включені в консолідовану фінансову звітність Mriya Agro Holding Public Limited за 2012 та 2013 роки.

Ураховуючи викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що зазначені товариства на момент укладання вищезазначених договорів та відкриття розрахункових рахунків в банківських установах входили до складу агрохолдингу «Мрія» та безпосередньо контролювалися підозрюваним ОСОБА_3

З метою проведення об'єктивного розслідування та перевірки фактів заволодіння коштами в особливо великих розмірах, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме: ПП ім. Г.І. ТКАЧУКА (04864401), ТОВ "МРІЯ ЦЕНТР" (14040434), Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю виробничо-торгова фірма "ОБНОВА" (24618704), Приватне агропромислове підприємство "ВІДРОДЖЕННЯ" (30786671), ТОВ "ФЕНІТ" (31519864), ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851), ТОВ "НОВАГРІС" (33579459), ТОВ "МРІЯ - ПІДГАЙЦІ" (34041152), ПП "ПОЛЯНА-СВ" (34115142), ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575), ТОВ "ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (34355152), ТОВ "КАГРО" (34653674), ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097), ТОВ "СТАЧ" (34696393),

ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482), ПП "АНЖЕЛІКА ТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (34764913), ТОВ "АЙ ТЕМ ЕЙ КРІЕЙТІВ" (35624974), ТОВ "МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ" (35654747), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "М-ТРЕЙД" (35855812), ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЧЕХ" (35961351), ТОВ "СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ" (35961503), ТОВ "ЧЕХ КОПІ" (36048529), ТОВ "БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ" (36084970), ТОВ "КРАЙ ВРОЖАЇВ" (36084986), ТОВ "ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (36145713), ТОВ "САМОЛУСКІВСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗАВОД" (36543247), ТОВ "МІ-СТАР" (36688284), ТОВ "БУКАГРОПРОМ" (36751597), ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324), ТОВ "ГАЛИЧ ЦУКОР" (36865554), ТОВ "ЮНІКОМ А" (36881969), ТОВ "ЯРМОЛИНЦІ ЕКОФАРМІНГ" (36923207), ТОВ "АЛЕНФАРМ" (37038574), ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЗУБРА" (37103847),

ТОВ "КОМПАНІЯ "РОКШИЛД" (37139386), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМАД ТЕКС" (37139433), ТОВ "КРАЙ АГРО" (37330240), ТОВ "АЛЬКОР КИЇВ" (37360081), ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНІК" (37360097), ПП "НОРІЯ ЗАХІД" (37372741), ТОВ "АГРАРНІ НОВАЦІЇ" (37382655), ТОВ "МОНАСТИРИСЬКІ ЛАНИ" (37382660), ТОВ "ТРК-7" (37701327), ТОВ "РОДЮЧИЙ КОРШІВ" (37704820), ТОВ " ІВАНЕ ЗОЛОТЕ" (37710939), ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ" (37753092), ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544), ТОВ "НОВАГРОС" (37822862), ТОВ "М ТЕРЕЗА" (37822878), ТОВ "АГРАРНІ РЕСУРСИ" (37822883), ПП "САД УРОЖАЙ 20111" (37823012), ТОВ "ВРОЖАЙНЕ ПОЛЕ" (37852661), ТОВ "НЬЮЗ АГРО" (37868362), ТОВ "ВОДОГРАЙ АГРО" (37868383), ТОВ "СОНАТА АГРО" (37868404), ТОВ "СТЕНФОРД АГРО" (37868417), ТОВ "КАРТОПЛЯР" (37938335), ТОВ "ТЕРРА - ЗН" (37965515), ТОВ "ПАХУТИНЕЦЬКЕ" (37993516), ТОВ "МАТВІЇВСЬКЕ" (38043909), ТОВ "РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ" (38059878), ТОВ "ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ" (38059883), ТОВ "БАГАТА РІЛЛЯ" (38074833), ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ" (38074959), ТОВ "КУПАЖ" (38087423), ТОВ "ДИВОСВІТ КЛ" (38087439), ТОВ "РАЙЗ М" (38094650), ТОВ "ТОРГОПТДЕВЕЛОПМЕНТ" (38105798), ТОВ "АФ ГОРИНЬ" (38117384), ТОВ "БУКА" (38132690), ТОВ "СКІФАГРОЛЮКС" (38142866), ТОВ "АГРОБУДЛЮКС" (38143189), ТОВ "РОДЮЧИЙ КРАЙ" (38165904), ТОВ "БУКАГРО" (38171614),

ТОВ "ГЕКТАР М" (38178358), ТОВ "ВРОЖАЙНЕ ПРИКАРПАТТЯ" (38187802), ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР" (38192346), ТОВ "ГУКІВ АГРО" (38195404),

ТОВ "СІЗЕМ" (38195621), ТОВ "НИВА РЕСУРС" (38212524), ТОВ "ГАЛИЧ АГРОСТАР" (38230281), ТОВ "ЗАХІДАГРОЛЕНД" (38231950), ТОВ "ГРАНД ВЕСТ ТРЕЙД" (38234349), ТОВ "ФРАЙМ ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" (38234663), ТОВ "ВІТЕРРА ІНК" (38238034), ТОВ "СЕНТ НЕВІС ТРЕЙД" (38238040), ТОВ "ФРЕЙЗЕР КЕПІТАЛ" (38238893), ТОВ "ДЖІ ГРУП ТРЕЙДИНГ" (38238909), ТОВ "ЗОЛОТІ ЖНИВА" (38275872), ТОВ "ІДЕЯ ДІАС" (38332364), ТОВ "АГРІ ТЕК" (38645688), ТОВ "ЛАТИФУНДО" (38709018), ТОВ "БОФОРС" (38719927), ТОВ "ТРАКТ АГРО" (38719953), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ" (38757627), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОТРЕЙДЕР" (38757680), ТОВ "ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "КОМАРІВЦІ" (38791516), ТОВ "РЕЛЕВАНС" (38794915), ТОВ "ЗЕЛЕНА ПОВЕРХНЯ" (38794936), ТОВ "ЗЕМЛЕСТАТОК" (38794962), ТОВ "ВАБІЛЕКС" (38863391), ТОВ "ГІРЕКС" (38875606), ТОВ "ЛАФОРД" (38875632), ТОВ "РІДНІ ЛАНИ" (38884867), ТОВ "НОВАТОР АК" (38952203), ТОВ "ФЕРЗЕМ" (38976816), ТОВ "ТЕМП УНО" (38978640), ТОВ "ЕЛЬТАР" (38996062), ТОВ "РІТОЛІС" (39020438), ТОВ " ВЛАДАР ІНВЕСТ " (39165465), ТОВ "ГАРТЕМ" (39192221), ТОВ "БЕРПРОМ" (39205607), ТОВ "ТАРПРОМ" (39207520), ТОВ "ФЕРОНІКС" (39207610), ТОВ "ДОЛОБІ" (39215180), ТОВ "МІДЖЕН" (39215311), ТОВ "ДОРІД" (39259783), ТОВ "АГРОЗЕМ ІМІДЖ" (39279600), відкритих в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670).

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні № 12015000000000217, зареєстрованому 20.04.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах ПАТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грицаю Ю.І. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (код 19364259, МФО 300670), розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, а саме:

1.1. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам ряду підприємств агрохолдингу «Мрія», а саме:

1. ПП ім. Г.І. ТКАЧУКА (04864401):

- № 26001001114415 (українська гривня) відкритий 11.09.2012;

- № 26044002114415 (українська гривня) відкритий 05.12.2012;

- № 26045001114415 (українська гривня) відкритий 05.12.2012.

2. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю виробничо-торгова фірма "ОБНОВА" (24618704):

- № 26008001118715 (українська гривня) відкритий 13.12.2012;

- № 26042001118715 (українська гривня) відкритий 10.09.2015.

3. Приватне агропромислове підприємство "ВІДРОДЖЕННЯ" (30786671):

- № 26005001115852 (українська гривня) відкритий 22.10.2012.

4. ТОВ "ФЕНІТ" (31519864):

- № 26002001103135 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 01.02.2012;

- № 26003140105609 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 09.06.2011.

5. ТОВ "ОЛІМПУС-ПЛЮС" (32668851):

- № 2600300019677 (українська гривня) відкритий 02.02.2005;

- № 26006001009677 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26009140105711 (українська гривня) відкритий 13.09.2011.

6. ТОВ "НОВАГРІС" (33579459):

- № 26102003100768 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № 26103002100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26107008100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26108085100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26102003100768 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № 26103002100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26107008100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26108085100768 (українська гривня) відкритий 01.02.2012.

7. ПП "ПОЛЯНА-СВ" (34115142):

- № 26104001116718 (українська гривня) відкритий 22.10.2013;

- № 26007001116718 (українська гривня) відкритий 08.11.2012;

- № 26103002116718 (українська гривня) відкритий 10.06.2014.

8. ТОВ "МРІЯ ПОДІЛЛЯ" (34312575):

- № 26009001100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26101017100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26102016100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26103015100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26104014100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26105013100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26106012100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26107011100142 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26106001100142 (українська гривня) відкритий 22.10.2013;

- № 26104003100142 (українська гривня) відкритий 15.05.2014;

- № 26105002100142 (українська гривня) відкритий 05.05.2014;

- № 26103004100142 (українська гривня) відкритий 03.06.2014;

- № 26102005100142 (українська гривня) відкритий 10.06.2014;

- № 26100141308751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26101140308751 (українська гривня) відкритий 24.11.2010;

- № 26101141608751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26102140608751 (українська гривня) відкритий 25.11.2010;

- № 26103140908751 (українська гривня) відкритий 25.11.2010;

- № 26103141208751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26104140208751 (українська гривня) відкритий 24.11.2010;

- № 26104141508751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26105140508751 (українська гривня) відкритий 24.11.2010;

- № 26106140808751 (українська гривня) відкритий 25.11.2010;

- № 26106141108751 (українська гривня) відкритий 01.12.2010;

- № 26107140108751 (українська гривня) відкритий 24.11.2010;

- № 26107141408751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26108140408751 (українська гривня) відкритий 24.11.2010;

- № 26108141708751 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26109140708751 (українська гривня) відкритий 25.11.2010;

- № 26109141008751 (українська гривня) відкритий 25.11.2010.

9. ТОВ "ЕНЕРДЖІ ІНДАСТРІАЛ ГРУП" (34355152):

- № 26004001103553 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26004001103553 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26000420109157 (українська гривня) відкритий 02.11.2010.

10. ТОВ "МІРУМ МЕНЕДЖМЕНТ" (34696097):

- № 26109006103367 (українська гривня) відкритий 25.03.2014;

- № 26107008103367 (українська гривня) відкритий 08.04.2014;

- № 26108007103367 (українська гривня) відкритий 07.04.2014;

- № 26102003103367 (українська гривня) відкритий 23.07.2013;

- № 26103002103367 (українська гривня) відкритий 23.07.2013;

- № 26101004103367 (українська гривня) відкритий 28.10.2013;

- № 26104001103367 (українська гривня) відкритий 25.12.2012;

- № 26007001103367 (українська гривня) відкритий 01.02.2012.

11. ТОВ "УКРСЕЛКО" (34696482):

- № 26008001122488 (українська гривня) відкритий 18.03.2013.

12. ПП "АНЖЕЛІКА ТРІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (34764913):

- № 26003001104724 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26002420109155 (українська гривня) відкритий 02.11.2010.

13. ТОВ "АЙ ТЕМ ЕЙ КРІЕЙТІВ" (35624974):

- № 26008001103485 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26001140105719 (українська гривня) відкритий 21.09.2011.

14. ТОВ "МРІЯ ГЛИБОЧЧИНИ" (35654747):

- № 26003001101738 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26100001101738 (українська гривня) відкритий 08.10.2012;

- № 26100012101738 (українська гривня) відкритий 29.03.2013;

- № 26101011101738 (українська гривня) відкритий 27.03.2013;

- № 26102009101738 (українська гривня) відкритий 11.01.2013;

- № 26102010101738 (українська гривня) відкритий 30.01.2013;

- № 26103008101738 (українська гривня) відкритий 23.10.2012;

- № 26104007101738 (українська гривня) відкритий 23.10.2012;

- № 26105006101738 (українська гривня) відкритий 23.10.2012;

- № 26106005101738 (українська гривня) відкритий 22.10.2012;

- № 26107004101738 (українська гривня) відкритий 22.10.2012;

- № 26108003101738 (українська гривня) відкритий 22.10.2012;

- № 26109002101738 (українська гривня) відкритий 08.10.2012;

- № 26109013101738 (українська гривня) відкритий 25.04.2013;

- № 26108014101738 (українська гривня) відкритий 30.05.2013;

- № 26107015101738 (українська гривня) відкритий 31.07.2013;

- № 26106016101738 (українська гривня) відкритий 30.08.2013;

- № 26102140208968 (українська гривня) відкритий 22.11.2010;

- № 26105140108968 (українська гривня) відкритий 18.08.2010;

- № 26106140408968 (українська гривня) відкритий 22.11.2010;

- № 26109140308968 (українська гривня) відкритий 22.11.2010.

15. ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "ЧЕХ" (35961351):

- № 26009001104870 (українська гривня) відкритий 01.02.2012.

16. ТОВ "СКС ДІДЖІТАЛ ПРІНТ" (35961503):

- № 26004001104949 (українська гривня) відкритий 01.02.2012.

17. ТОВ "ЧЕХ КОПІ" (36048529):

- № 26005001104937 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26005140105793 (українська гривня) відкритий 25.11.2011.

18. ТОВ "БАГАТІ ЧОРНОЗЕМИ" (36084970):

- № 26005001111845 (українська гривня) відкритий 04.07.2012.

19. ТОВ "КРАЙ ВРОЖАЇВ" (36084986):

- № 26006001111844 (українська гривня) відкритий 03.07.2012.

20. ТОВ "ФГ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МРІЯ" (36145713):

- № 26008001104581 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 01.02.2012;

- № 26042001104581 (українська гривня) відкритий 07.02.2012;

- № 26100006104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26100017104581 (українська гривня) відкритий 27.12.2012;

- № 26101005104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26101016104581 (українська гривня) відкритий 20.12.2012;

- № 26102004104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26102015104581 (українська гривня) відкритий 27.09.2012;

- № 26103003104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26103014104581 (українська гривня) відкритий 26.09.2012;

- № 26104002104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26104013104581 (українська гривня) відкритий 25.09.2012;

- № 26105001104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26105012104581 (українська гривня) відкритий 24.09.2012;

- № 26106011104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26106022104581 (українська гривня) відкритий 29.03.2013;

- № 26107009104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26107010104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26107021104581 (українська гривня) відкритий 27.03.2013;

- № 26108008104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26108019104581 (українська гривня) відкритий 21.02.2013;

- № 26108020104581 (українська гривня) відкритий 26.03.2013;

- № 26109007104581 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26109018104581 (українська гривня) відкритий 20.02.2013;

- № 26100062104581 (українська гривня) відкритий 25.03.2014;

- № 26105023104581 (українська гривня) відкритий 30.04.2013;

- № 26104024104581 (українська гривня) відкритий 30.05.2013;

- № 26109029104581 (українська гривня) відкритий 14.06.2013;

- № 26109030104581 (українська гривня) відкритий 14.06.2013;

- № 26102037104581 (українська гривня) відкритий 09.07.2013;

- № 26100028104581 (українська гривня) відкритий 10.06.2013;

- № 26101027104581 (українська гривня) відкритий 10.06.2013;

- № 26102026104581 (українська гривня) відкритий 10.06.2013;

- № 26103025104581 (українська гривня) відкритий 10.06.2013;

- № 26103036104581 (українська гривня) відкритий 26.06.2013;

- № 26108042104581 (українська гривня) відкритий 25.07.2013;

- № 26109041104581 (українська гривня) відкритий 25.07.2013;

- № 26101038104581 (українська гривня) відкритий 19.07.2013;

- № 26107043104581 (українська гривня) відкритий 26.07.2013;

- № 26105045104581 (українська гривня) відкритий 29.07.2013;

- № 26106044104581 (українська гривня) відкритий 29.07.2013;

- № 26104046104581 (українська гривня) відкритий 06.08.2013;

- № 26101049104581 (українська гривня) відкритий 15.08.2013;

- № 26103058104581 (українська гривня) відкритий 13.09.2013;

- № 26104035104581 (українська гривня) відкритий 21.06.2013;

- № 26106055104581 (українська гривня) відкритий 03.09.2013;

- № 26105034104581 (українська гривня) відкритий 18.06.2013;

- № 26106033104581 (українська гривня) відкритий 18.06.2013;

- № 26107032104581 (українська гривня) відкритий 18.06.2013;

- № 26108031104581 (українська гривня) відкритий 18.06.2013;

- № 26100051104581 (українська гривня) відкритий 21.08.2013;

- № 26101050104581 (українська гривня) відкритий 19.08.2013;

- № 26105056104581 (українська гривня) відкритий 09.09.2013;

- № 26104057104581 (українська гривня) відкритий 11.09.2013;

- № 26109052104581 (українська гривня) відкритий 23.08.2013;

- № 26103047104581 (українська гривня) відкритий 08.08.2013;

- № 26102060104581 (українська гривня) відкритий 20.09.2013;

- № 26107054104581 (українська гривня) відкритий 30.08.2013;

- № 26108053104581 (українська гривня) відкритий 29.08.2013;

- № 26100039104581 (українська гривня) відкритий 24.07.2013;

- № 26100040104581 (українська гривня) відкритий 24.07.2013;

- № 26102048104581 (українська гривня) відкритий 12.08.2013;

- № 26101061104581 (українська гривня) відкритий 20.09.2013;

- № 26102059104581 (українська гривня) відкритий 17.09.2013;

- № 26006001152610 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 14.10.2014;

- № 26006001152610 (українська гривня) відкритий 14.10.2014;

- № 26049002152610 (українська гривня) відкритий 14.07.2015;

- № 26051001152610 (українська гривня) відкритий 06.08.2015;

- № 26001420109178 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 05.05.2011;

- № 26100140409178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610014149178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610014279178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610014309178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610014439178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 26100145909178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26100146209178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26101140709178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26101141009178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610114179178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610114209178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610114339178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610114469178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 26101146509178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 2610214239178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610214369178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610214499178 (українська гривня) відкритий 22.08.2011;

- № 2610214529178 (українська гривня) відкритий 23.08.2011;

- № 26102145509178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26102146809178 (українська гривня) відкритий 17.11.2011;

- № 26103140309178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610314139178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610314269178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610314399178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610314429178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 26103145809178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26103146109178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26104140609178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610414169178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610414299178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610414329178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610414459178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 26104146409178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26105140909178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610514199178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610514229178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610514359178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610514489178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610514519178 (українська гривня) відкритий 22.08.2011;

- № 26105146709178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26106140209178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610614129178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610614259178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610614389178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610614419178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610614549178 (українська гривня) відкритий 05.09.2011;

- № 26106145709178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26106146009178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26107140509178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610714159178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610714289178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610714319178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610714449178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 26107146309178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26108140809178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 26108141109178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610814189178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610814219178 (українська гривня) відкритий 16.08.2011;

- № 2610814349178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610814479178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610814509178 (українська гривня) відкритий 22.08.2011;

- № 26108146609178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26109140109178 (українська гривня) відкритий 11.05.2011;

- № 2610914249178 (українська гривня) відкритий 17.08.2011;

- № 2610914379178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610914409178 (українська гривня) відкритий 18.08.2011;

- № 2610914539178 (українська гривня) відкритий 23.08.2011;

- № 26109145609178 (українська гривня) відкритий 11.11.2011;

- № 26109146909178 (українська гривня) відкритий 17.11.2011.

21. ТОВ "САМОЛУСКІВСЬКИЙ КРОХМАЛЬНИЙ ЗАВОД" (36543247):

- № 26001001149800 (українська гривня) відкритий 27.08.2014.

22. ТОВ "МІ-СТАР" (36688284):

- № 26008001113550 (українська гривня) відкритий 20.08.2012.

23. ТОВ "БУКАГРОПРОМ" (36751597):

- № 26007001113410 (українська гривня) відкритий 15.08.2012.

24. ТОВ "ПЕРЕМИШЛЯНИАГРО" (36848324):

- № 26047002118775 (українська гривня) відкритий 21.03.2013;

- № 26048001118775 (українська гривня) відкритий 21.03.2013;

- № 26004001118775 (українська гривня) відкритий 14.12.2012;

- № 26004001118775 (євро, долар США) відкритий 04.06.2015.

25. ТОВ "ГАЛИЧ ЦУКОР" (36865554):

- № 26003001117766 (українська гривня) відкритий 27.11.2012.

26. ТОВ "ЮНІКОМ А" (36881969):

- № 26006001103197 (українська гривня, долар США, євро);

- № 26007001107608 (українська гривня) відкритий 02.03.2012;

- № 260512967 (українська гривня) відкритий 08.02.2012;

- № 26009420109181 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 06.05.2011.

27. ТОВ "ЯРМОЛИНЦІ ЕКОФАРМІНГ" (36923207):

- № 26006001121287 (українська гривня) відкритий 13.02.2013.

28. ТОВ "АЛЕНФАРМ" (37038574):

- № 26005001104948 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26001140105753 (українська гривня) відкритий 28.10.2011.

29. ТОВ "НІКА-ГРУП" (37095564):

- № 26003001103134 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 17.08.2011;

- № 26004140105608 (українська гривня, євро, долар США) відкритий 01.02.2012.

30. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЗУБРА" (37103847):

- № 26003001130914 (українська гривня) відкритий 19.11.2013.

31. ТОВ "КОМПАНІЯ "РОКШИЛД" (37139386):

- № 26007001113733 (українська гривня) відкритий 23.08.2012.

32. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ОМАД ТЕКС" (37139433):

- № 26001001113546 (українська гривня) відкритий 20.08.2012.

33. ТОВ "КРАЙ АГРО" (37330240):

- № 26005001111362 (українська гривня) відкритий 18.06.2012;

- № 26049001111362 (українська гривня) відкритий 05.03.2015.

34. ТОВ "АЛЬКОР КИЇВ" (37360081):

- № 26007001103282 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 01.02.2012;

- № 26008140105682 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 12.08.2011.

35. ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНІК" (37360097):

- № 26008001103281 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 01.02.2012;

- № 26000140105679 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 12.08.2011.

36. ПП "НОРІЯ ЗАХІД" (37372741):

- № 26002001110582 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 01.06.2012;

- № 26046001110582 (українська гривня) відкритий 03.03.2015.

37. ТОВ "АГРАРНІ НОВАЦІЇ" (37382655):

- № 26006001114584 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 14.09.2012.

38. ТОВ "МОНАСТИРИСЬКІ ЛАНИ" (37382660):

- № 26003001111289 (українська гривня) відкритий 15.06.2012.

39. ТОВ "ТРК-7" (37701327):

- № 26000001104932 (українська гривня) відкритий 01.02.2012;

- № 26006140105770 (українська гривня) відкритий 09.11.2011.

40. ТОВ "РОДЮЧИЙ КОРШІВ" (37704820):

- № 26008001118782 (українська гривня) відкритий 14.12.2012.

41. ТОВ " ІВАНЕ ЗОЛОТЕ" (37710939):

- № 26002001118614 (українська гривня) відкритий 11.12.2012.

42. ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКІ ЛАНИ" (37753092):

- № 26007001125475 (українська гривня) відкритий 01.07.2013.

43. ТОВ "БАРКОСОФТ-АГРО 2" (37776544):

- № 26005001118837 (українська гривня) відкритий 14.12.2012;

- № 26049001118837 (українська гривня) відкритий 19.03.2013.

44. ТОВ "НОВАГРОС" (37822862):

- № 26006001113370 (українська гривня) відкритий 14.08.2012.

45. ТОВ "М ТЕРЕЗА" (37822878):

- № 26005001113371 (українська гривня) відкритий 14.08.2012.

46. ТОВ "АГРАРНІ РЕСУРСИ" (37822883):

- № 26009001113690 (українська гривня) відкритий 22.08.2012.

47. ПП "САД УРОЖАЙ 20111" (37823012):

- № 26003001123802 (українська гривня) відкритий 25.04.2013.

48. ТОВ "ВРОЖАЙНЕ ПОЛЕ" (37852661):

- № 26008001112142 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

49. ТОВ "НЬЮЗ АГРО" (37868362):

- № 26009001109615 (українська гривня) відкритий 11.04.2012.

50. ТОВ "ВОДОГРАЙ АГРО" (37868383):

- № 26008001109616 (українська гривня) відкритий 11.04.2012.

51. ТОВ "СОНАТА АГРО" (37868404):

- № 26005001109608 (українська гривня) відкритий 11.04.2012.

52. ТОВ "СТЕНФОРД АГРО" (37868417):

- № 26002001109612 (українська гривня) відкритий 11.04.2012.

53. ТОВ "КАРТОПЛЯР" (37938335):

- № 26003001118776 (українська гривня) відкритий 14.12.2012;

- № 26047001118776 (українська гривня) відкритий 22.03.2013.

54. ТОВ "ТЕРРА - ЗН" (37965515):

- № 26000001115716 (українська гривня) відкритий 17.10.2012.

55. ТОВ "ПАХУТИНЕЦЬКЕ" (37993516):

- № 26000001111293 (українська гривня) відкритий 15.06.2012;

- № 26044001111293 (українська гривня) відкритий 20.05.2015.

56. ТОВ "МАТВІЇВСЬКЕ" (38043909):

- № 26001001112224 (українська гривня) відкритий 12.07.2012;

- № 26045001112224 (українська гривня) відкритий 18.08.2014;

- № 26001001112224 (долар США) відкритий 30.10.2014.

57. ТОВ "РОДЮЧЕ ПОДІЛЛЯ" (38059878):

- № 26000001112173 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

58. ТОВ "ПОДІЛЬСЬКЕ УГІДДЯ" (38059883):

- № 26009001112174 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

59. ТОВ "БАГАТА РІЛЛЯ" (38074833):

- № 26001001112161 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

60. ТОВ "ПРИКАРПАТСЬКІ ЛАНИ" (38074959):

- № 26007001112165 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

61. ТОВ "КУПАЖ" (38087423):

- № 26006001111297 (українська гривня) відкритий 15.06.2012.

62. ТОВ "ДИВОСВІТ КЛ" (38087439):

- № 26008001111295 (українська гривня) відкритий 15.06.2012.

63. ТОВ "РАЙЗ М" (38094650):

- № 26004001112168 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

- № 26048001112168 (українська гривня) відкритий 12.02.2015.

64. ТОВ "ТОРГОПТДЕВЕЛОПМЕНТ" (38105798):

- № 26005001109802 (українська гривня) відкритий 19.04.2012.

65. ТОВ "АФ ГОРИНЬ" (38117384):

- № 26004001112124 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

66. ТОВ "БУКА" (38132690):

- № 26007001112541 (українська гривня) відкритий 23.07.2012.

67. ТОВ "СКІФАГРОЛЮКС" (38142866):

- № 26007001113391 (українська гривня) відкритий 14.08.2012.

68. ТОВ "АГРОБУДЛЮКС" (38143189):

- № 26001001113364 (українська гривня) відкритий 14.08.2012.

69. ТОВ "РОДЮЧИЙ КРАЙ" (38165904):

- № 26002001112171 (українська гривня) відкритий 10.07.2012.

- № 26046001112171 (українська гривня) відкритий 20.07.2015.

70. ТОВ "БУКАГРО" (38171614):

- № 26002001113590 (українська гривня) відкритий 20.08.2012.

71. ТОВ "ГЕКТАР М" (38178358):

- № 26004001113349 (українська гривня) відкритий 13.08.2012.

72. ТОВ "ВРОЖАЙНЕ ПРИКАРПАТТЯ" (38187802):

- № 26004001112232 (українська гривня) відкритий 12.07.2012.

73. ТОВ "ГАЛИЦЬКИЙ ДВІР" (38192346):

- № 26005001113025 (українська гривня) відкритий 03.08.2012.

74. ТОВ "ГУКІВ АГРО" (38195404):

- № 26003001112998 (українська гривня) відкритий 02.08.2012.

75. ТОВ "СІЗЕМ" (38195621):

- № 26008001131082 (українська гривня) відкритий 21.11.2013.

76. ТОВ "НИВА РЕСУРС" (38212524):

- № 26009001113645 (українська гривня) відкритий 21.08.2012.

77. ТОВ "ГАЛИЧ АГРОСТАР" (38230281):

- № 26004001113480 (українська гривня) відкритий 16.08.2012.

78. ТОВ "ЗАХІДАГРОЛЕНД" (38231950):

- № 26002001113426 (українська гривня) відкритий 15.08.2012.

79. ТОВ "ГРАНД ВЕСТ ТРЕЙД" (38234349):

- № 26007001114378 (українська гривня) відкритий 10.09.2012.

80. ТОВ "ФРАЙМ ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" (38234663):

- № 26008001114377 (українська гривня) відкритий 10.09.2012.

81. ТОВ "ВІТЕРРА ІНК" (38238034):

- № 26007001111207 (українська гривня) відкритий 13.06.2012.

82. ТОВ "СЕНТ НЕВІС ТРЕЙД" (38238040):

- № 26005001111210 (українська гривня) відкритий 13.06.2012.

83. ТОВ "ФРЕЙЗЕР КЕПІТАЛ" (38238893):

- № 26005001111209 (українська гривня) відкритий 13.06.2012.

84. ТОВ "ДЖІ ГРУП ТРЕЙДИНГ" (38238909):

- № 26001001111203 (українська гривня) відкритий 13.06.2012.

85. ТОВ "ЗОЛОТІ ЖНИВА" (38275872):

- № 26003001112545 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 23.07.2012.

86. ТОВ "ІДЕЯ ДІАС" (38332364):

- № 26007001130965 (українська гривня) відкритий 13.06.2012.

87. ТОВ "АГРІ ТЕК" (38645688):

- № 26008001122820 (українська гривня) відкритий 27.03.2013.

88. ТОВ "ЛАТИФУНДО" (38709018):

- № 26000001127878 (українська гривня) відкритий 11.09.2013.

89. ТОВ "БОФОРС" (38719927):

- № 26002001129164 (українська гривня) відкритий 11.10.2013.

90. ТОВ "ТРАКТ АГРО" (38719953):

- № 26002001129818 (українська гривня) відкритий 28.10.2013.

91. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ" (38757627):

- № 26007001126117 (українська гривня) відкритий 19.07.2013.

92. ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОТРЕЙДЕР" (38757680):

- № 26005001126119 (українська гривня) відкритий 19.07.2013.

93. ТОВ "ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС "КОМАРІВЦІ" (38791516):

- № 26006001126646 (українська гривня) відкритий 05.08.2013.

94. ТОВ "РЕЛЕВАНС" (38794915):

- № 26000001129423 (українська гривня) відкритий 17.10.2013.

95. ТОВ "ЗЕЛЕНА ПОВЕРХНЯ" (38794936):

- № 26001001130875 (українська гривня) відкритий 18.11.2013.

96. ТОВ "ЗЕМЛЕСТАТОК" (38794962):

- № 26006001130911 (українська гривня) відкритий 18.11.2013.

97. ТОВ "ВАБІЛЕКС" (38863391):

- № 26009001130372 (українська гривня) відкритий 05.11.2013.

98. ТОВ "ГІРЕКС" (38875606):

- № 26006001128990 (українська гривня) відкритий 08.10.2013.

99. ТОВ "ЛАФОРД" (38875632):

- № 26006001129063 (українська гривня) відкритий 10.10.2013.

100. ТОВ "РІДНІ ЛАНИ" (38884867):

- № 26001001147396 (українська гривня) відкритий 10.07.2014.

101. ТОВ "НОВАТОР АК" (38952203):

- № 26001001130369 (українська гривня) відкритий 05.11.2013.

102. ТОВ "ФЕРЗЕМ" (38976816):

- № 26008001131101 (українська гривня) відкритий 22.11.2013.

103. ТОВ "ТЕМП УНО" (38978640):

- № 26007001131328 (українська гривня) відкритий 28.11.2013.

104. ТОВ "ЕЛЬТАР" (38996062):

- № 26002001131691 (українська гривня) відкритий 05.12.2013.

105. ТОВ "РІТОЛІС" (39020438):

- № 26007001132286 (українська гривня) відкритий 19.12.2013.

106. ТОВ " ВЛАДАР ІНВЕСТ " (39165465):

- № 26003001141077 (українська гривня) відкритий 16.04.2014.

107. ТОВ "ГАРТЕМ" (39192221):

- № 26000001144475 (українська гривня) відкритий 27.05.2014.

108. ТОВ "БЕРПРОМ" (39205607):

- № 26003001146287 (українська гривня) відкритий 20.06.2014.

- № 26009001007609 (українська гривня) відкритий 20.06.2014.

109. ТОВ "ТАРПРОМ" (39207520):

- № 26002001143979 (українська гривня) відкритий 22.05.2014.

110. ТОВ "ФЕРОНІКС" (39207610):

- № 26005001145297 (українська гривня) відкритий 06.06.2014.

111. ТОВ "ДОЛОБІ" (39215180):

- № 26003001144342 (українська гривня) відкритий 26.05.2014.

112. ТОВ "МІДЖЕН" (39215311):

- № 26001001144612 (українська гривня) відкритий 28.05.2014.

113. ТОВ "ДОРІД" (39259783):

- № 26008001146839 (українська гривня) відкритий 02.07.2014.

114. ТОВ "АГРОЗЕМ ІМІДЖ" (39279600):

- № 26002001147845 (українська гривня) відкритий 17.07.2014, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття по 18.12.2015, або час закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням;

Примірник 2 - виданий прокурору відділу Генеральної прокуратури України Грицаю Ю.І.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Previous document : 54918631
Next document : 54918633