Court ruling № 54918622, 11.01.2016, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/469/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Алфімова О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

05.01.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Чиж О. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ АБ «Південний», МФО 328209, за адресою: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42015000000000039, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015, за фактом вчинення службовими особами ДПЇ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, які більш ніж у 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України..

Внаслідок злочинних дій службових осіб ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ПП «Адітум-Маркет» (ЄДРПОУ 33558727) спричинено шкоду в розмірі 22,917 млн. гривень що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Встановлено, що на території обслуговування ДПІ у Києво- Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області здійснює діяльність з реалізації зерна ТОВ «Коста-Північ» (ЄДРПОУ 38379816). Вбачається, що вказане товариство протягом 2015 року здійснило продаж зерна на адресу підприємств реального сектору економіки на суму 689,4 млн.грн. Водночас, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, на адресу ТОВ «Коста Північ» протягом 2015 року податкові накладні щодо продажу зерна не виписувались та не реєструвались.

Вказане свідчить про те, що зерно, яке реалізується ТОВ «Коста Північ» фактично закуповується у фізичних осіб за готівку.

Директором та головним бухгалтером на ТОВ «Коста Північ» є одна особа ОСОБА_3

Встановлено, що в свої фінансово-господарській діяльності ТОВ «Коста Північ» використовує банківський рахунок, відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) №26002010004956 (долар СІЛА, Євро, українська гривня).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Коста Північ» №26002010004956 (долар США, Євро, українська гривня), який відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209) та інші документів відносно вказаного товариства, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), з можливістю вилучення оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів підприємства, відносно якого не здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та необхідність отримання вказаної інформації в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 223, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик