Court ruling № 54904813, 04.02.2015, Volodymyr City Court of Volyn Oblast (until 25.04.2025 - Volodymyr-Volynskyi City Court of Volyn Oblast)

154/398/15-к

1-кс/154/65/15

Копія.

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2015 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області

в складі : слідчого судді - Лященко О.В.,

при секретарі - Шафатинській О.В.,

слідчого Домріна Д.С.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12014030060000976 від 30.12.14 слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається , що 29.12.2014 року, близько 17 год., невстановлена особа, при невстановлених достовірно обставинах, таємно викрала, шляхом зняття з банківського картрахунку ОСОБА_2, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк", грошові кошти в сумі 1500 грн., чим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.

30.12.2014 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР під № 12014030060000976 за ознаками злочину, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у власності потерпілої є кредитна картка КБ Приват Банк № 5168 7553 5778 7866 із лімітом кредитних грошей 2 тис. грн.. Даною кредитною карткою вона користується при потребі, в більшості випадках при здійснені покупок в магазинах. 29.12.2014 року на мобільний телефон чоловіка потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_2 в якому йшлося про те, що її чоловік виграв телевізор марки Самсунг, а також щоб дізнатися детальніше необхідно зателефонувати на вище вказаний номер. Потерпіла відразу зателефонувала на вище вказаний номер і запитала про деталі акції. Під час розмови їй повідомили що дійсно їхній номер виграв і вони можуть забрати телевізор в м. Харків або тримати кошти за нього, а саме 8 тис. грн.. Під час розмови остання сказала що на мобільний телефон потерпілої прийде смс-повідомлення із паролем і їй його необхідно продиктувати, через 15-20 хв. на номер прийшло смс-повідомлення із паролем, який складався із вісьми цифер 41-22-64-36, вище вказаний пароль потерпіла повідомила жінці з якою розмовляла, тоді вона сказала залишатися на лінії, через декілька секунд вона ще раз підтвердила що вони виграли телевізор і вона зараз буде оформляти переказ. Тоді до потерпілої знову прийшло смс-повідомлення із якого вона повідомила ще один номер, і під ним було написано що для здійснення покупки. Після чого до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення на якому було зазначено що з її рахунку знято кошти в сумі 1455 грн. Спроби додзвонитися на вказаний номер були марними.

Відомості, наявні у документах щодо руху коштів по картці № 5168 7553 5778 7866 належній гр. ОСОБА_2 котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення де саме та ким були зняті грошові кошти.

Дані документи про рух коштів по кредитній картці № 5168 7553 5778 7866, які перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні, але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ПриватБанку, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № 5168 7553 5778 7866 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5168 7553 5778 7866, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки) до договорів про відкриття рахунків та оформлення картки № 5168 7553 5778 7866 з додатками, з можливістю ознайомитися з ними, зробити належно завірені їх фотокопії, а також отримати виписку про рух коштів по даних картках (на паперовому та електронному носіях в період з 16 год. 00 хв. 29.12.2014 року по 23 год. 00 хв. 29.12.2014 року, з вказанням дати, часу і місця проведення операції з переведення, отримання та зняття коштів по даних картках, ідентифікаційних ознак особи (юридичної чи фізичної), що їх знімала (переказувала та отримувала); номер рахунку та назва банку (його місце розташування з зазначенням юридичної адреси) куди вказані гроші були переведені) по кредитній картці № 5168 7553 5778 7866, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 , адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50).

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді у ПАТ КБ ПриватБанк (публічне, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, адреса: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Перемоги, буд. 50)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_4