Court ruling № 54901468, 30.12.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

30.12.2015 Справа №607/19518/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010003735 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського ВГІ ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015210010003735 від 22.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як встановлено з матеріалів досудового розслідування, службові особи ГОВ «Група компаній «Мрія Arpo» спільно із службовими особами TOB «Буд-М» шляхом службового підроблення додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року, умисно створили заборгованість TOB «Буд-М» перед TOB «Група компаній «Мрія Arpo».

Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2015 року згідно додаткової угоди №1 від 24.09.2015 року про зміну договору поворотної фінансової допомоги №18/03/2015-ГКМА-БМ від 18.03.2015 року на рахунок TOB «Буд-М» №26004001111545 відкритий у ПАТ КБ «Хрещатик» із рахунку TOB «Група компаній «Мрія Arpo» №26003001102975 відкритому у ПАТ КБ «Хрещатик», на підставі десяти платіжних доручень, було перераховано гроші в загальній сумі 47 219 226,68 грн. Після цього, гроші із TOB «Буд-М» були перераховані на ПП «Гошанські аграрні інвестиції», корпоративними правами якого володіє ГОВ «Група компаній «Мрія Arpo», чим створено заборгованість ГОВ «Буд-М» перед TOB «Група компаній «Мрія Arpo» на вказану суму.

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB «Група компаній «Мрія Arpo» (код ЄДРПОУ 35218900) №26003001102975 відкритого в ПАТ КБ «Хрещатик» за період з 01.03.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Враховуючи наведене та те, що документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Московська, 24, щодо використання банківського рахунку № 26003001102975 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку TOB «Група компаній «Мрія Arpo» (код ЄДРПОУ 35218900) №26003001102975 відкритого в ПАТ КБ «Хрещатик» за період з 01.03.2015 по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які знаходяться в ПАТ КБ «Хрещатик» за адресою: м. Київ, вул. Московська, 24, МФО 300670, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.