Court ruling № 54901424, 24.12.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

24.12.2015 Справа №607/19458/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Делікатна Л.В., при секретарі судового засідання Гнатенко І.В., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №42015210010000044 від 28 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015210010000044 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що працівники відділення №106 Банку АТ «ОСОБА_2 та Кредит» шляхом обману заволоділи коштами банківського вкладу ОСОБА_3 в сумі 148 320 грн.

Вказані дії кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05 березня 2014 року між ОСОБА_3 та АТ « ОСОБА_2 та Кредит», в особі провідного економіста сектору продажу банківських продуктів №106 Філії «Західне РУ» АТ «ОСОБА_2 та Кредит» ОСОБА_4, який діє на підставі Положення про відділення та довіреності №324 від 04.03.2013 року, було украдено договір строкового банківського вкладу (депозиту) №325923/4817/370-14, строком на 370 днів в національній валюті, під процентну ставку 22,0% річних по 09.02.2015 року включно, з 10.02.2015 року по день включно, який передує дню повернення Вкладу Вкладникові, - за процентною ставкою 30,00% річних.

Станом на 10 березня 2015 року на вказаному депозитному рахунку знаходяться грошові кошти у сумі 148 320, 48 грн.

В зв'язку із закінченням терміну дії договору 10.03.2015 року внесених грошових коштів ОСОБА_3 отримано не було. Невиплата вказаних коштів працівниками вказаного банку жодним чином не обґрунтовується та жодних пояснень отримано не було.

У зв'язку з наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів рахунку АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (юридична адреса: м. Київ, вул. Аретема, 60 код ЄДРПОУ 09807856) №26204223353001 за період з 05.03.2014 року по 21.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО321024) про рух грошових коштів по рахунку № 26204223353001, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, та їх вилучити неможливо встановити чи надходили грошові кошти, коло осіб причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи використання грошових коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об'єктивно відображено відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області Потякові Мар'яні Михайлівні, або за її дорученням оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку АТ «ОСОБА_2 та Кредит» (юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024) № 26204223353001 відкритого у вказаному Банку за період з 05.03.2014 року по 20.12.2015 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого -банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які знаходяться в АТ «ОСОБА_2 та Кредит» юридична адреса: м. Київ, вул. Артема, 60 код ЄДРПОУ 09807856, МФО 321024, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Делікатна Л.В.