Court ruling № 54890840, 12.01.2016, Bilovodsk District Court of Luhansk Oblast

12.01.2016

Справа № 408/9/16-к

1-кс/408/2/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 12 січня 2016 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Черних С.О.,

розглянувши клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000397 від 9 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження за № 12015130430000397 від 9 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 09.12.2015 року до Біловодського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява в.о. голови правління Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» (Код ЄДРПОУ 35520810. Луганська область, м. Старобільськ, вул. Трудова, 18) про те, що за час перебування гр. ОСОБА_2 на посаді виконавчого директора Біловодської філії КС «Імперіал ЛТД» (Луганська область, смт. Біловодськ, пров. Береговий Тупік, 10) було привласнено грошові кошти членів кредитної спілки, які були внесені останніми в якості щомісячних платежів за кредитними договорами.

Так, ОСОБА_3 03.01.2012 р. сплатив 650 грн. (за кредитним договором №1483 від 14.10.2011 р.); ОСОБА_4 24.12.2014 р. сплатила 300 грн. (за кредитним договором №217 бл від 09.04.2013 р.); ОСОБА_5 31.12.2014 р. сплатила 700 грн. (за кредитним договором №319 бл від 16.10.2013 р.); ОСОБА_6 31.10.2014 р. сплатив 1600 грн. (за кредитним договором № 330 бл від 26.11.2013 р.); ОСОБА_7 20.12.2013 р. сплатив 4670 грн. (за кредитним договором № 332 бл від 06.12.2013 р.); ОСОБА_8 20.12.2014 р. сплатила 150 грн. (за кредитним договором №230 бл від 24.04.2013 р.); ОСОБА_9 02.07.2013 р. сплатив 1200 грн., 10.07.2014 р. сплатив 100 грн. та 20.12.2014 р. сплатив 150 грн. (за кредитним договором № 107 бл від 24.10.2012 р.).

Вказані грошові кошти на загальну суму 6955 грн. до каси Біловодської філії КС «Імперіал ЛТД» внесено не було, а їх привласнили та розпорядилися на свій розсуд матеріально-відповідальні особи Біловодської філії КС «Імперіал ЛТД».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до касових книг та первинних бухгалтерських документів, у яких відображені касові операції за січень 2012 р., липень 2013 р., грудень 2013 р., липень 2014 р, грудень 2014 р. та червень 2015 р., що знаходяться у Кредитній спілці «Імперіал ЛТД», в яких міститься інформація з приводу надходжень грошових коштів членів Біловодської філії кредитної спілки «Імперіал ЛТД», як зобовязання за кредитними договорами.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, так і для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

Також прокурор Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, вказала на те, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримала повністю. Просила суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, та дослідивши докази по матеріалах, наданих органами досудового розслідування приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено, що первинні бухгалтерські документи та касові книги, у яких відображені касові операції за січень 2012 р., липень 2013 р., грудень 2013 р., липень 2014 р, грудень 2014 р. та червень 2015 р., в яких міститься інформація з приводу надходжень грошових коштів членів Біловодської філії кредитної спілки «Імперіал ЛТД», щодо зобовязань за кредитними договорами, які знаходяться у кредитній спілці «Імперіал ЛТД», розташованої за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Трудова, б.18, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати прокурору Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів та касових книг, у яких відображені касові операції за січень 2012 р., липень 2013 р., грудень 2013 р., липень 2014 р, грудень 2014 р. та червень 2015 р., в яких міститься інформація з приводу надходжень грошових коштів членів Біловодської філії кредитної спілки «Імперіал ЛТД», щодо зобовязань за кредитними договорами, які знаходяться у кредитній спілці «Імперіал ЛТД», розташованої за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Трудова, б.18.

Надати прокурору прокуратури Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, можливість вилучити первинні бухгалтерські документи та касові книги, у яких відображені касові операції за січень 2012 р., липень 2013 р., грудень 2013 р., липень 2014 р, грудень 2014 р. та червень 2015 р., в яких міститься інформація з приводу надходжень грошових коштів членів Біловодської філії кредитної спілки «Імперіал ЛТД», щодо зобовязань за кредитними договорами, які знаходяться у кредитній спілці «Імперіал ЛТД», розташованої за адресою: Україна, Луганська область, м. Старобільськ, вул. Трудова, б.18.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику кредитної спілки «Імперіал ЛТД» що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.С. Рукас