Court ruling № 54879922, 21.10.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4765/15-к

Провадження № 1-кс/461/6719/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32013110110000337 від 14.07.2014р. та 24.12.2014р. за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ПАТ»Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483), які перебувають у володінні ПАТ»Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483 ), за адресою: м. Київ, вул. Каунаська 27:

- договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актівздачі-приймання виконаних робіт, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ «Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483 )та ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ПАТ «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762), КВП «Чернівцівтормет» (код ЄДРПОУ 01050081), ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ПАТ «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 24714951), ПАТ «Закарпатвтормет» (код ЄДРПОУ 13598192), ТОВ «ПФК «Содружество» (код ЄДРПОУ 36814735), ТОВ «Втормет»(код ЄДРПОУ 30168515), ТОВ «Сибінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36844089), ТОВ Валкос груп (код ЄДРПОУ 31271159), ПАТ «Комінмет»(код ЄДРПОУ 05393062), ПАТ»Запорізькийвтормет» ( код ЄДРПОУ 00193097),ПАТ»Чернігіввтормет»за період з грудня 2014 р. по липень 2015р.

В разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитних договорів та договір позики.

Клопотання мотивує тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, а також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та їх вилучення є необхідним з метою проведення експертних досліджень, існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Старшому слідчому в ОВС 5-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_1 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів ПАТ»Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483), які перебувають у володінні ПАТ»Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483 ), за адресою: м. Київ, вул. Каунаська 27:

- договорів, додаткових договорів, специфікацій до договорів, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, довіреностей, специфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актівздачі-приймання виконаних робіт, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПАТ «Укрвторчормет» (код ЄДРПОУ 00191483 )та ТОВ «Львіввтормет» (код ЄДРПОУ 37776193), ПАТ «Тернопільвтормет» (код ЄДРПОУ 00190762), КВП «Чернівцівтормет» (код ЄДРПОУ 01050081), ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), ПАТ «Вторинні ресурси» (код ЄДРПОУ 24714951), ПАТ «Закарпатвтормет» (код ЄДРПОУ 13598192), ТОВ «ПФК «Содружество» (код ЄДРПОУ 36814735), ТОВ «Втормет»(код ЄДРПОУ 30168515), ТОВ «Сибінвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36844089), ТОВ Валкос груп (код ЄДРПОУ 31271159), ПАТ «Комінмет»(код ЄДРПОУ 05393062), ПАТ»Запорізькийвтормет» ( код ЄДРПОУ 00193097),ПАТ»Чернігіввтормет»за період з грудня 2014 р. по липень 2015р.

В разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів та зазначені вище копії кредитних договорів та договір позики.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.