Court ruling № 54879673, 29.12.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

УКРАЇН А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та

тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №712/14179/15-к

Провадження №1-кс/712/5727/15

м. Черкаси 29 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2, розглянувши винесене у кримінальному провадженні №12015250040003378 від 05.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12015250040003378 від 05.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНПУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за зверненням директора відокремленого підрозділу «Черкаський завод ЗБВ «ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» ОСОБА_3 щодо шахрайських дій зі сторони працівників ТОВ «ТД Металургпром» щодо його заводу в результаті яких підприємству завдано збитків на суму понад 285 тис. грн.

Так, ТОВ «ТД Металургпром» виграло електронний тендер, який проводило ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» для ВП «Черкаський завод ЗБВ», на поставку металопрокату. Умовою поставки товару ТОВ «ТД Металургпром» виставило 50% передплату. Для завоювання довіри ВП «Черкаський завод ЗБВ «ПАТ «Миронівський хлібопродукт» службові особи ТОВ «ТД Металургпром» виконали поставку невеликої партії металопрокату, але без належних документів. Після отримання передплати на суму 336 тис. грн. останні поставили металопрокату лише на суму 51 тис. грн. та почали вимагати доплати решти суми. В подальшому виявилось, що ТОВ «ТД Металургпром» фактично відсутнє за місцем реєстрації та за іншими адресами, вказаними на їхньому Інтернет-сайті. Вказана у реєстраційних документах адреса взагалі не існує. Всі перемовини представники ТОВ «ТД Металургпром» вели виключно по мобільним телефонам та категорично відмовлялися від особистих зустрічей. Всі документи зі сторони ТОВ «ТД Металургпром» передавалися виключно у сканкопіях.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві службовими особами ТОВ «ТД МЕТАЛУРГПРОМ» (код за ЄРДПОУ 34691374) у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, код за ЄРДПОУ 25959784, адреса : 01034,м. Київ, вул. Володимирська, 46) відкрито розрахунковий рахунок № 26009001037836 ( долар США, Євро, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій повязаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ «ТД МЕТАЛУРГПРОМ», у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «ТД МЕТАЛУРГПРОМ» (код за ЄРДПОУ 34691374) , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, код за ЄРДПОУ 25959784, адреса : 01034,м. Київ, вул. Володимирська, 46).

Слідчий вказав, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТД Металургпром» ( код за ЄДРПОУ 39450721) має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, код за ЄРДПОУ 25959784, адреса : 01034,м. Київ, вул. Володимирська, 46), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009001037836 (долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, код за ЄРДПОУ 25959784, адреса : 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26009001037836 (долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення зєднань та ІР-адресів, з яких відбувалося зєднання.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2, або на іншого співробітника за його дорученням.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.