Court ruling № 54873326, 07.02.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2983/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

07 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України А.М. Поліщука, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України А.М. Поліщука про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

07.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України А.М. Поліщука, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П. Кіпчарського про надання дозволу на проведення обшуку по місцю розташовання за адресою: м. Київ, вул. Причальна, 1, в яких знаходиться офіс ТОВ «БМК «Планета - Міст» (код ЄДРПОУ 32846139), право власності на які не зареєстроване, з метою відшукання і вилучення документів векселя серії АА № 1917651, придбаного ТОВ «БМК «Планета - Міст» у ТОВ «Тед - Трейдер», предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «БМК «Планета - Міст» з ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс», ТОВ «Магнітка 921» та іншими фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності та незаконну діяльність даних товариств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, які мають значення речових доказів.

У судовому засідання старший слідчий А.М.Поліщук внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження № 12012000000000006, щодо створення суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Тед - Трейдер», ПП «Міоком», ТОВ «Листбуд», ПП «ДАК» з метою прикриття незаконної діяльності, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, а також щодо ОСОБА_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Старший слідчий вказує, що на досудовому розслідуванні установлено, що на протязі червня 2011 року, ОСОБА_3, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою отримання від останніх матеріальної винагороди в розмірі 500 грн., вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Листбуд» (юридичну особу, зареєстровану на його ім'я в органах державної влади) з метою прикриття незаконної діяльності реально діючих підприємств, яка полягала у переведенні безготівкових коштів у готівку через рахунки створеного фіктивного підприємства з метою приховування об'єкту оподаткування та мінімізації податкового навантаження.

Одними з контрагентів ТОВ «Тед - Трейдер» є ТОВ «Лабеанс Плюс», ТОВ «Магнітка 921», ТОВ «Укрбізнесфін», які поряд з ПП «Міоком», ТОВ «Листбуд», ПП «ДАК» використовувались невстановленими особами у мережі з фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, які реєструвались на документи осіб, які не мали відношення до справжньої діяльності даних підприємств. Вказана мережа використовувалась у злочинній діяльності, пов'язаній з мінімізацією податкових зобов'язань реально діючих підприємств.

Через вказану мережу фіктивних підприємств у період з червня 2011 року по березень 2012 року грошові кошти в сумі понад 300 млн. грн. з метою їх легалізації спрямовувались на рахунки фізичних осіб, які відкриті в ПАТ «Банк ринкові технології», а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, після чого знімались готівкою в касі вказаного банку.

Особою, що внесла клопотання вказано, що в ході аналізу роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс» та додатків № 5 до декларацій з ПДВ ТОВ «Магнітка 921» встановлено, що одним з контрагентів даних підприємств є ТОВ «БМК Планета - Міст», яке мало постійні фінансово - господарські відносини з вказаними фіктивними підприємствами на загальну суму понад 100 млн. грн.

Крім того, 04.10.2012 проведено виїмку у ОСОБА_8 - директора ТОВ «БМК Планета - Міст», оригіналів фінансово - господарських документів, що свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Тед - Трейдер» та ТОВ «Листбуд», в ході якої не видано вексель серії АА № 1917651 на суму 4 130 000, який ТОВ «БМК Планета - Міст» придбало у ТОВ «Тед - Трейдер» на підставі договору купівлі продажу цінних паперів та акту прийому - передачі векселя від 27.05.2011 № Д1-052011/2.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що ТОВ «БМК «Планета - Міст» фактично розташоване по вул. Причальній, 1, в м. Києві, а також, що йому не відоме місцезнаходження векселя придбаного у ТОВ «Тед - Трейдер».

Крім того, 02.01.2013 у кримінальному провадженні отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів ТОВ «БМК «Планета-Міст», що свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ПП «Міоком», ТОВ «Лабеанс Плюс», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Магнітка 921» та їх вилучення, копію якої 16.01.2013 вручено представникові ТОВ «БМК «Планета-Міст» ОСОБА_9 Згідно листа ТОВ «БМК «Планета-Міст» від 22.01.2013 дане підприємство відмовляється видавати указані в ухвалі суду документи у зв'язку з здачею їх до архіву та викраденням.

Старший слідчий вказує, що ТОВ «БМК «Планета-Міст» не надано будь - яких підтверджуючих відомостей щодо здачі документів, указаних в ухвалі суду, до архіву та їх викрадення, що свідчать про умисне не виконання службовими особами ТОВ «БМК «Планета-Міст» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, з метою ухилення від кримінальної відповідальності шляхом приховання слідів кримінального правопорушення, які містяться на вказаних документах, та свідчать про незаконну діяльність пов'язану з ухиленням від сплати податків.

Документи ТОВ «БМК Планета - Міст» щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) у ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс», ТОВ «Магнітка 921» мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах

використовуватимуться, як докази факту здійснення господарських операцій між ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс», ТОВ «Магнітка 921» та ТОВ «БМК Планета - Міст», яке фактично знаходиться у нежитлових приміщеннях по вул. Причальній, 1 в м. Києві, які згідно довідки Київського міського БТІ від 12.10.2012 № 37443 на праві власності не зареєстровані.

Вказує, що оригінали зазначених документів потрібно вилучити на ТОВ «БМК «Планета - Міст», оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, а також експертних досліджень.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України А.М. Поліщука, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за фактичним місцем знаходження за адресою: м. Київ, вул. Причальна, 1, в яких знаходиться офіс ТОВ «БМК «Планета - Міст», право власності на яке не зареєстроване, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс», предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини між ними.

Доводи старшого слідчого на необхідність проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Причальна, 1 ТОВ «БМК «Планета - Міст» з метою виявлення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Магнітка 921» та іншими фіктивними суб'єктами підприємницької діяльності та незаконну діяльність даних товариств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також коштів, здобутих злочинним шляхом, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України А.М. Поліщука про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю знаходження (реєстрації) та здійснення діяльності ТОВ «БМК «Планета - Міст» (код ЄДРПОУ 32846139) за адресою: м. Київ, м. Київ, вул. Причальна, 1, право власності на які не зареєстроване, з метою відшукання та вилучення векселя серії АА № 1917651, придбаного ТОВ «БМК «Планета - Міст» у ТОВ «Тед - Трейдер», предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «БМК «Планета - Міст» з ТОВ «Тед - Трейдер», ТОВ «Листбуд», ПП «Міоком», ТОВ «Укрбізнесфін», ТОВ «Лабеанс Плюс».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська