Court ruling № 54869923, 21.11.2013, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/5273/13-к

(провадження № 1-кс/658/681/2013)

УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

21 листопада 2013 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.Є.Терещенко, при секретарі Півкач Д.М., за участю прокурора Степенка С.С., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до доку-ментів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

20.11.2013 року слідчий СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 10 грудня 2012 року до Каховського PB УМВС України в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_2 - співзасновника ПП «Фаворит-ІП» про притягнення до кримінальної відпо-відальності колишнього директора ПП Леонтюка ОСОБА_3, який в період часу з червня 2011 року по серпень 2012 року шахрайським шляхом за попередньою змовою з невстановленими особами - представ-никами ЗАТ «КРИМОПТТОРГ» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» заволодів депозитним вкладом ПП «Фаворит-ІІІ» в сумі З 150 000 гривень.

Вказана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2012 року за №12012 230190000218, почато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі дирек-тора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір про відкриття банківського рахунку ПП «Фаворит-ІІІ» № 2600438335801.

25.06.2011 між ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та ПАТ «Енер-гобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 укладено договір банківського вкладу №83358/А, згідно з яким на депозитний рахунок №2615638335801 внесено грошові кошти в сумі 3 150 000 грн.

29.06.2011 року між ПАТ «Енергобанк» в особі завідуючого відділення №1 ОСОБА_5 та ПП «Фаворит-ІІІ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поруки, згідно з яким ПП «Фаворит-ІІІ» виступило в якості поручителя ЗАТ «Кримоптторг» по укладеному кредитному договору №1106-41 від 29.06.2011 на суму 3 000 000 грн, одержаних ЗАТ «Кримопторг» на поповнення обігових коштів та взяло зобов'язання щодо виконання кредитних зобов'язань взятих ЗАТ «Кримоптторг». Вказаний договір, згідно Додаткової угоди №1 від 04.07.2012 було продовжено на тих же умовах строком до 28.06.2013 року.

26.07.2012 року ПАТ «Енергобанк» здійснив списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_1 801 в загальному розмірі 3 033 278,69 грн., з яких основне зобов'язання складає 3 000 000 грн., нараховані проценти 33 278,69 грн, в рахунок погашення заборгованості TOB «Кримоптторг» (раніше ЗАТ «Крим-оптторг») за Кредитним договором №1106-41 від 29.06.2011. Залишок коштів в розмірі 116 721,31 грн., а та-кож нараховані проценти в розмірі 5 379,10 грн. (нараховані 02.07.2012) та 26 895,49 грн. (нараховані 26.07. 2012) було перераховано 30.07.2012 на поточний рахунок № 2600438335801, відкритий в ПАТ «Енерго-банк» ПП «Фаворит-ІІІ». 30.07.2012 депозитний рахунок №2615638335801 було закрито.

Вказані дії представників ПАТ «Енергобанк» були обумовлені надходженням 20.07.2012 до Банку Постанови Відділу держаної виконавчої служби Каховського міськрайонного управління юстиції від 16.07. 2012 про арешт коштів ПП «Фаворит-ІІІ» в межах суми 912 992,00 грн., що знаходяться на рахунках №№ 2600438335801, 2615638335801, що відкриті у ПАТ «Енергобанк».

Слідчий зазначила, що вищенаведені обставини можливо перевірити лише дослідивши належним чи-ном завірені копії виконавчого провадження згідно якого (яких) було накладено арешт на кошти ПП «Фаво-рит-ІІІ» в межах суми 912 992,00 грн, що знаходяться на рахунках №№ 2600438335801, 2615638335801 від-критих у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».

Слідчий вказувала, що за постановою про передачу матеріалів виконавчого провадження начальника управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області ОСОБА_6 від 25.07.2012 року та згідно з актом прийому передачі виконавчого провадження з примусового вико-нання виконавчого напису №560 виданого 13.06.2012р. приватним нотаріусом Каховського районного нота-ріального округу ОСОБА_7, про стягнення з ПП «Фаворит-ІІІ» на користь TOB «Нетафім Україна» заборгованості у сумі 829900,00 грн. від 31.07.2012 року вказане виконавче провадження було передано до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юс-тиції у Херсонській області.

Нп підставі наведеного, слідчий СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на вилу-чення їх належним чином завірених копій, а саме документів виконавчих проваджень за якими було на-кладено арешт на грошові кошти ПП "Фаворит-ІІІ" (код ЄДРПОУ 3356682) в межах суми 912 992,00 грн, що знаходяться на рахунках №№2600438335801, 26156383358801, відкритих у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код ЄДРПОУ 19357762).

Прокурор вважав клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України обгрунтованим і таким, що слід задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вва-жати, що зміст даних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміналь-ному провадженні і не становить собою та не включає речей, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах; існує реальна загроза заміни вказаних документів та їх знищення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на вилучення їх належним чином завірених копій, а саме документів виконавчих проваджень за якими було накладено арешт на грошові кошти ПП "Фаворит-ІІІ" (код ЄДРПОУ 3356682) в межах суми 912 992,00 грн, що знаходяться на рахунках №№2600438335801, 26156383358801, відкритих у ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" (код ЄДРПОУ 19357762), які перебувають у Відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Херсонській області, розташованому за адресою: м.Хер-сон, вул. Камкова 87, корп.2.

Проведення слідчої дії доручити СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали, з закінченням терміну дії 21.12.2013 року.

Розяснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8