Court ruling № 54864871, 02.02.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2024/15-к

1-кс/755/308/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000039 від 22.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Харків проспект Московський, 60.

На підставі матеріалів, 22.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000039 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт № 29/26-53-22-01-26/36601963 від 18.04.2014 року ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві "Про результати позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ "ВМ ШЛЯХБУД"(код за ЄДРПОУ 36601963) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.01.2013 по 31.01.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.01.2014". Згідно висновків акту перевірки службові особи ТОВ "ВМ Шляхбуд" (код за ЄДРПОУ 36601963) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Ацтек груп" (код за ЄДРПОУ 35550997), ТОВ "БрендонтимКомпані" (код за ЄДРПОУ 37099946), ТОВ "Дівелопмент Україна" (код за ЄДРПОУ 34803852), ТОВ "Комплексервіс" (код за ЄДРПОУ 36925010), ТОВ "Ко-мета" (код за ЄДРПОУ 33013619), ТОВ "НВП Мостобудсервіс" (код за ЄДРПОУ 34474643), ТОВ "ТОРГ-ЛЮКС МАШ" (код за ЄДРПОУ 37099904), ТОВ "Грей Старт" (код за ЄДРПОУ 37402880), ТОВ "Айтор Груп" (код за ЄДРПОУ 38519132), ТОВ "Голд лайн" (код за ЄДРПОУ 38329524), ТОВ "Гарант центр інт" (код за ЄДРПОУ 38615737), ТОВ "ГудФлет" (код за ЄДРПОУ 38726709), в період з 01.01.2013 по 31.01.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту та податку на прибуток, ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 67 462 грн. та податку на прибуток - 646 607 грн. Загальна сума ухилення від сплати податків склала 714069 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до державного бюджету України в значних розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 27.08.2009 року по 01.01.2015 року, які знаходились на банківських рахунках № 26045246692300 та №26001246692300, що знаходиться в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ "УКРСИББАНК", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській Аліні Ярославівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунках № 26045246692300 та №26001246692300, які належать ТОВ "ВМ Шляхбуд", відкритих в АТ " УКРСИББАНК " (МФО 351005), м. Харків, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 27.08.2009 року по 01.01.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи "Клієнт-Банк" ТОВ "ВМ Шляхбуд".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: