Court ruling № 54864827, 23.10.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/19164/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Данилко Л.М., розглянувши клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Контракт» (МФО 322465), що за адресою:м. Київ, вул. Воздвиженська, буд. 58.

На підставі матеріалів, 29.01.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, що службові особи TOB «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) в ході фінансово-господарських відносин з ТОВ «Праймстрой» (код ЄДРПОУ 39272249), ТОВ «Гранитбуд» (код ЄДРПОУ 39116004), ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), ТОВ «Ліра груп» (код ЄДРПОУ 39077950), ТОВ «Ромілен» (код ЄДРПОУ 38758222) щодо виконання ремонтних робіт та обслуговування приміщень на об'єктах в м. Києві, ухилились від сплати податків до Державного бюджету на загальну суму 9 188 142 грн., в т. ч. податку на додану вартість в сумі 5 857 742 грн. та податку на прибуток в сумі 3 330 400 грн. Сума збитків підтверджується актом позапланової перевірки від 07.07.2015 року № 2870/26-56-22-04-09/30370381.

Крім того, у клопотанні зазначено, в ході досудового розслідування необхідно встановити факт реального здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРК» (код ЄДРПОУ 30370381) з ТОВ «Білдекобуд» (код ЄДРПОУ 39124298), який має банківський рахунок у ПАТ «Банк Контракт» (МФО322465). Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотання не підтримав. Представник ПАТ «Банк Контракт» в судове засідання не з'явився.

Дослідивши надані копії документів, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема, відповідно до п.1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, в супереч ст. 132 КПК України, у клопотанні слідчого та доданих до нього документах не доведено наявності достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого 1-го ВКР СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Ліневича С.А. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100040000065 від 07.08.2015 року про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: