Court ruling № 54864820, 07.10.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/18632/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040014224 від 18.09.2015 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

06.10.2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі заяви, 18.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100040014224 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України

З клопотання вбачається, що 17.09.2015 року до Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві з ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській обл. надійшли матеріали про те, що невстановлена особа підробила документи ТОВ «Траст Маркет» (ЄДРПОУ 39558502), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 27. Крім того, співробітниками ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській обл., встановлено та опитано директора ТОВ «Траст Маркет» (ЄДРПОУ 39558502) - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що зареєстрував вказане підприємство на своє ім'я за грошову винагороду не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю. До фінансово-господарської діяльності ТОВ «Траст Маркет» (ЄДРПОУ 39558502) не має та не мав жодного відношення, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку не підписував, податкових та інших фінансових звітів до контролюючих органів не складав, не підписував та не подавав, договорів з підприємствами, покупцями та постачальниками не укладав, жодних робіт та послуг не надавав.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться обліково-реєстраційні справи ТОВ «Траст Маркет» (ЄДРПОУ 39558502), яка містить документи, що можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, існує необхідність вилучення оригіналів документів для проведення необхідної криміналістичної експертизи документів, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Т.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Панченко Тетяні Вадимівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташована за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 24-Б, а саме: до оригіналів обліково-реєстраційних справ ТОВ «Траст Маркет» (ЄДРПОУ 39558502), декларацій з ПДВ з усіма додатками, декларацій з податку на прибуток за період з моменту реєстрації товариств по теперішній час та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: