Court ruling № 54864154, 18.04.2014, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

18.04.2014 Справа №607/5658/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №12014210010000892 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник ПАТ Укрсоцбанк, в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ Магазин Київ для подачі у ПАТ Укрсоцбанк при підписанні додаткового договору №1 до іпотечного договору від 17.07.2008 року внесли завідомо неправдиві відомості у довідку від 14 січня 2010 року про те, що іпотечне майно за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська 10 належить останньому, не продане, не відчужене, не перебуває під арештом, що не відповідало дійсності. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.06.2008 року між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ Орвіс укладено генеральний договір про надання кредитних послуг № 770/9-691 на суму кредиту 206000 доларів США та терміном користування кредитними коштами до 25.06.2011 року. Крім цього, 15.07.2008 року між ПАТ Укрсоцбанк та ТзОВ Орвіс укладено генеральний договір про надання кредитних послуг № 770/9-698 на суму кредиту 2200000 доларів США та терміном користування кредитними коштами до 14.07.2018 року. В якості забезпечення виконання зобов'язань ТзОВ Орвіс перед ПАТ Укрсоцбанк, між банком, позичальником та його майновими поручителями укладено ряд іпотечних договорів, зокрема: іпотечний договір від 17.07.2008 року, згідного якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення зобов'язань за генеральним договором про надання кредитних послуг №770/9-698 від 15.07.2008 року нежитлове приміщення, загальною площею 1285,1 кв. м., що знаходиться в м. Тернополі по вул. Київська 10. В травні 2010 року ТзОВ Орвіс перестало сплачувати обов'язкові платежі, визначені кредитним договором, внаслідок чого зросла заборгованість. 15 вересня 2009 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення у справі № 11/51-15559, яким зобов'язано ТзОВ Магазин Київ передати у власність ОСОБА_4 нерухоме майно - приміщення, розташоване за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська 10, яке виступає забезпеченням виконання зобов'язань ТзОВ Орвіс. В подальшому ТзОВ Магазин Київ у ПАТ Укрсоцбанк надано довідку від 14.01.2014 року за підписом директора та головного бухгалтера, якою стверджено, що нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська 10 належить товариству на праві власності, не продане, не відчужене іншим особам, вільне від боргів, в спорі і під арештом не перебуває та відображене в балансі. Проте, згідно вищезазначеного судового рішення, ТзОВ Магазин Київ не було фактичним власником приміщення.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, оригіналів документів кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-691 від 26 червня 2008 року та кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-698 від 15 липня 2008 року, укладених між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку Укрсоцбанк та товариством з обмеженою відповідальністю Орвіс, код ЄДРПОУ 31490840, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві Укрсоцбанк (м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-691 від 26 червня 2008 року та кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-698 від 15 липня 2008 року, укладених між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку Укрсоцбанк та товариством з обмеженою відповідальністю Орвіс, код ЄДРПОУ 31490840, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-691 від 26 червня 2008 року та кредитної справи (генерального договору про надання кредитних послуг) № 770/9-698 від 15 липня 2008 року, укладених між акціонерно-комерційним банком соціального розвитку Укрсоцбанк та товариством з обмеженою відповідальністю Орвіс, код ЄДРПОУ 31490840, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві Укрсоцбанк (м. Київ, вул. Ковпака 29, код ЄДРПОУ 00039019), та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ломакін В.Є.