Court ruling № 54861972, 02.02.2015, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа № 755/2038/15-к

1-кс/755/319/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Драганчук А.В., слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110040000069 від 25.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

На підставі матеріалів, 25.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110040000069 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що акт № 415/26-53-22-01-26 від 30.07.2013 "Про результати планової виїзної перевірки ТОВ "Булат" код ЄДРПОУ 32344547 з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010 по 31.12.2012", з якого встановлено заниження податку на додану вартість на суму 409 103 грн., податку на прибуток підприємств на загальну суму 473 557 грн. Загальна сума 882 660 грн. За результатами проведеної податкової перевірки 19.08.2013 винесено податкові повідомлення-рішення № 0004622220 ПДВ на суму 475 908 грн. (в тому числі: за основним платежем - 473557 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 2351 грн.) та від 19.08.2014 № 0004612220 з податку на прибуток в сумі 511 379 грн. (в тому числі: за основним платежем - 409 103 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 102 276 грн.).

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, які знаходились на банківських рахунках № 26008000034235, № 26009000034234, що знаходиться в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у ПАТ "УКРСОЦБАНК", а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Т.М. - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Петренко Тетяні Миколаївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахункам № 26008000034235, № 26009000034234, які належить ТОВ "ІНТЕРКРОВЛЯ", відкритих в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року, всіх наявних документів на підставі, яких були відкриті вказані рахунки, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи "Клієнт-Банк" ТОВ "ІНТЕРКРОВЛЯ".

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: