Court ruling № 54854428, 17.12.2015, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 17.12.2015 Справа № 554/14454/15-к

Справа №554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/7884/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю прокурора - Савченко О.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко Олександра Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів. В якому прохав: задовольнити клопотання і надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області Савченку О.І. та старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції Соймі Д.Й. на тимчасовий доступ до інформації, та документів, які перебувають у володінні службових осіб Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Полтава та знаходяться у приміщенні розташованому за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155, з можливістю здійснення вилучення документів з податкової справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" код 36066328 адреса: м.Полтава, вул.Заводська, 12, та справи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ», що знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Заводська, 16, також справи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ") код 35206261 за адресою: м.Полтава, вул.Комарова, 9а, та реєстраційної справи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (ТОВ "НВЦУ"), код 39242764, що за адресою: м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к.19. Розглянути дане клопотання без участі представників відділу ДПІ ГУ ДФС у м. Полтава.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов'язки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_3 незаконно займав посаду виконуючого обов'язки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов»язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «Полтавське управління геофізичних робіт» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ «ПГК» спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «ПУГР» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов»язалося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства. ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328, м.Полтава, вул.Заводська, 12), ДП «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (м.Полтава, вул.Заводська, 16), ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261, м.Полтава, вул.Комарова, 9а), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код 39242764, адреса м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к.19) перебувають у ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава на обліку. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ДП «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (адреса м.Полтава, вул.Заводська, 16), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261 адреса м.Полтава, вул.Комарова, 9а), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м. Полтава за адресою - м.Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код 39242764 адреса - м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к. 19), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкових справ : ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса м.Полтава, вул.Заводська, 12), ДП «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (адреса м.Полтава, вул.Заводська, 16), ПП "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261 адреса м.Полтава, вул.Комарова, 9а), ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код 39242764 адреса м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к.19), які перебувають у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу Савченко Олександру Івановичу про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу Савченку Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу Савченку Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на тимчасовий доступ до податкової справи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (адреса м.Полтава, вул.Заводська, 16), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвілз 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу Савченку Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на тимчасовий доступ до податкової справи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261 адреса м.Полтава, вул.Комарова, 9а), яка перебуває у володінні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул. Фрунзе, 155.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу Савченку Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код 39242764 адреса м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к.19), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл з 17 грудня 2015 року до 17 січня 2016 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу Савченку Олександру Івановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Соймі Дмитру Йосиповичу на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкових справ : товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса м.Полтава, вул.Заводська, 12), державного підприємства «ПОЛТАВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ» (адреса м.Полтава, вул.Заводська, 16), приватного підприємства "ПОЛТАВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ГЕОФІЗИЧНИХ РОБІТ" (код 35206261 адреса м.Полтава, вул.Комарова, 9а), товариства з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР УКРГЕОТЕХНОЛОГІЇ" (код 39242764 адреса м.Полтава, вул.М.Бірюзова, 81в, к.19), які перебувають у володінні Державної податкової інспекції головного управління ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко