Court ruling № 54850880, 02.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35372/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікова Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ковальов І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» (МФО 307394, індивідуальний податковий номер 358637004029, код ЄДРПОУ 35863708).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42014230280000008, розпочатому 09.07.2014 щодо службових осіб ПП «Аванти.» та ПП «Авераж.» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що упродовж січня-квітня 2014 року керівництвом ПП «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товару (насіння соняшника) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати.

У вказаних заявках-деклараціях посадовими особами ПП «Аванти.» зазначено, що товар виготовлено ТОВ «Авалон-АВ» (код ЄДРПОУ 35320796). До заявок додано довідку від 18.11.2013 про те, що товариство поставило ПП «Аванти.» товар, який вирощений сільгосппідприємствами на територіях Миколаївської та Одеської областей, у якій відомості про виготовлення продукції відсутні.

Також, упродовж березня-квітня 2014 року керівництвом ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товару (насіння соняшника) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати. Серед документів, поданих до Херсонської ТПП міститься, аналогічна довідка ТОВ «Авалон-АВ», але вже від 31.03.2014, у якій зазначено, що товариство поставило ПП «Авераж.» товар, який вирощений сільгосппідприємствами на територіях Миколаївської та Одеської областей, відомості про виготовлення продукції у ній також відсутні.

Перевіркою встановлено, що ПП «Авераж.» та ПП «Аванти.» у визначений час очолювали одні й ті ж самі особи.

Разом з тим, за інформацією органів Держземагентства та статистики у Миколаївській області земельні ділянки за ТОВ «Авалон-АВ» не зареєстровані, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської діяльності, - відсутні.

Відповідно до інформації Головного управління Міндоходів у Миколаївській області основним видом діяльності ТОВ «Авалон-АВ» є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, інші види діяльності зазначеного товариства не передбачають вирощування сільськогосподарської продукції.

Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058) є клієнтом ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394) де підприємством відкрито наступні банківські рахунки: 26051001313378 (валюта рахунку - українська гривня); 26003004313378 (валюта рахунку - російський рубль); 26004003313378 (валюта рахунку - євро); 26005002313378 (валюта рахунку - долар США); 26006001313378 (валюта рахунку - українська гривня).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні, чи за його дорученням слідчому, працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» (МФО 307394, індивідуальний податковий номер 358637004029, код ЄДРПОУ 35863708), яке розташовано за адресою: місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченко, буд. 53, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26051001313378 (валюта рахунку - українська гривня) ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26051001313378 за період з 20.03.2014 до 29.08.2014 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 20.03.2014 до 29.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26000010347903 за період з 08.08.2013 до 08.08.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку 26003004313378 (валюта рахунку - російський рубль) ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26003004313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 07.02.2014 до 29.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26003004313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26004003313378 (валюта рахунку - євро) ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26004003313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 07.02.2014 до 29.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26004003313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26005002313378 (валюта рахунку - долар США) ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26005002313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 07.02.2014 до 29.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26005002313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26006001313378 (валюта рахунку - українська гривня) ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26006001313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 07.02.2014 до 29.08.2014;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26006001313378 за період з 07.02.2014 до 29.08.2014 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35372/14-к

прим.2 - слідчий Сотнікова Р.Я.

копія - ПАТ «АКТАБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

02.12.2014