Court ruling № 54850857, 21.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34385/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тінякові й Д.Ю., за участю слідчого слідчого Онуфрієнко Д.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої гурпи ГСУ МВС України Онуфрієнко Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої гурпи ГСУ МВС України Онуфрієнко Д.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвиунвачення управління нагляду за додрежанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Баклан Т.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ «БМ Банк» МФО 380913.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000592 від 03.07.2014 р. за фактом використання службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законам інтересам ДАК «Хліб України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Установлено, що ДАК «Хліб України» в особі голови правління ОСОБА_3 та ТОВ «Метрополія - Цінні папери» в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договори купівлі-продажу цінних паперів від 07.11.2006 р. №Т-238, від 26.02.2007 р. №Т-30/9947, від 16.04.2007 р. №115Д/07, від 04.06.2007 р. №144 Д/07, від 15.10.2007 р. №257 Д/07, за якими Компанією придбано цінні папери у кількості 50000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 50 000 000 грн., у тому числі, іменні інвестиційні сертифікати пайових венчурних інвестиційних фондів недиверсифікованого виду закритого типу «Трансінвест» у кількості 45 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 45 000 000 грн. та «Інкомзв'язок» у кількості 5 000 шт. номінальною вартістю 1000 грн. на суму 5 000 000 грн. Крім того встановлено, що всупереч вимог ч.9 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності», п.«г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст.1 Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», 18.10.2007 р. ОСОБА_3 укладено з ТОВ «Грейнфілд-А» інвестиційні договори №11234 та №11235, а також угоди про поділ майна №11236 та №11237, за якими відчужено цілісні майнові комплекси Мирівського елеватору та Балівського комбінату хлібопродуктів загальною вартістю 30 000 000 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДАК «Хліб України» (ЄДРПОУ 20047943) відкрито рахунок №260090130169 у АТ «БМ Банк» МФО 380913.

У клопотанні зазначено, що з метою всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про відкриття, обслуговування рахунку, відкритого ДАК «Хліб України» у АТ «БМ Банк», а також до інформації стосовно руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ «БМ Банк» МФО 380913 за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 37/122, і становлять банківську таємницю клієнта банку ДАК «Хліб України» (ЄДРПОУ 20047943), із вилученням (здійсненням виїмки) у наступних копій: документів, що містять відомості про відкриття, використання та власників рахунку №260090130169;

карток зі зразками підписів та відбитком печатки ДАК «Хліб Україна», копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку №260090130169;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260090130169, який належить ДАК «Хліб України», з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДАК «Хліб України» працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам ДАК «Хліб України»;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку №260090130169 з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р.;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ДАК «Хліб України» по рахунку №260090130169 з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р.;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №260090130169 (в друкованому та електронному виді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу) з дня відкриття рахунку по 21.11.2014 р..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34385/14-к

прим.2 - слідчий Онуфраєнко Д.А.

копія - АТ «БМ Банк»

виконавець: Волкова С.Я.

21.11.2014 р.