Court ruling № 54850839, 11.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32437/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Баглєй Я.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Баглєй Я.К. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Баглєй Я.К., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтун Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «НЕОС БАНК».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 рр. при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме: ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848), ТОВ «Євро індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205), ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг. У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (код 37212083), ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414), ТОВ «Фобос-О» (код 38150128), ТОВ «Вітал-Тех» (код 38098097), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Онікс Компані ЛТД» (код 37817014), ТОВ «Інформ. Мереживо» (код 36089007), ТОВ «Кло-Карта» (код 36291384), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Монтаж-Універсал» (код 38244634), ТОВ «Об'єднані Технології Експозицій», ТОВ «Нью Ленд Груп» (код 38651623), ТОВ «Інвестенергія Нью» (код 38488809). Установлено, що ТОВ «Професіонал» (код 31095988) користується рахунками №26001010123973, №26103056478004, №26104056478003, №26105056478002, №26106056478001, відкритих у ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів Державного агентства екологічних інвестицій України, їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «Професіонал» (код 31095988) №26001010123973, №26103056478004, №26104056478003, №26105056478002, №26106056478001.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України юристу 2 класу Баглєй Я.К. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковим рахункам №26001010123973, №26103056478004, №26104056478003, №26105056478002, №26106056478001, що належать ТОВ «Професіонал» (код 31095988), із їх вилученням, які перебувають у володінні банку ПАТ «НЕОС БАНК» (МФО 320940), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, а саме:

оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Професіонал» (код 31095988),

копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Професіонал» (код 31095988), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Професіонал» (код 31095988),

оригіналів листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Професіонал» (код 31095988) для відкриття рахунку;

оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Професіонал» (код 31095988) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам №26001010123973, №26103056478004, №26104056478003, №26105056478002, №26106056478001, відкритим ТОВ «Професіонал» (код 31095988), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ «Професіонал» (код 31095988), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому виді);

банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному виді);

оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Професіонал» (код 31095988) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Професіонал» (код 31095988) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Професіонал» (код 31095988), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

оригіналів кредитних угод, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/32437/14-к

прим.2 - слідчий Баглєй Я.К.

копія - ПАТ «НЕОС БАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

11.11.2014