Court ruling № 54850586, 02.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35362/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікова Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ковальов І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 4201420000000160 від 18.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що за період з 12.08. по 02.10.2013 року службовими особами ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ - 38823338) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товарів (кавуни, томати та ін..) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати. В зазначених заявках-деклараціях посадовими особами ТОВ «Південні регіони» зазначено, що товар (сільськогосподарська продукція) виготовлено КП КВКФ «Енігма» (код ЄДРПОУ - 22734056). До заявок, в кожному окремому випадку, додано довідку про здійснення КВКП «Енігма» сільськогосподарської діяльності на орендованих земельних ділянках в Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській (в довідці зазначено - Криворізькій) областях, у якій відомості про виготовлення продукції відсутні. Також, за інформацією органів Держземагентства та статистики земельні ділянки у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях за КП КВКФ «Енігма» не зареєстровані, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської діяльності відсутні. За даними Головного управління Міндоходів у Херсонській області у період ІІ-ІV кварталів 2013 року в КП КВКФ «Енігма» обліковувався 1 працівник - керівник підприємства ОСОБА_3 Опитаний в ході проведення перевірки колишній засновник та керівник ТОВ «Південні регіони» ОСОБА_4, серед іншого показав, що сільськогосподарську продукцію, яку в подальшому експортувало очолюване ним товариство, він закуповував в приватних підприємців ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, з якими він познайомився через мережу Інтернет. Закупівля товарів сільськогосподарської групи проводилась на підставі договорів поставки. Фізичні особи підприємці надавали йому накладні на товар. Також додав, що з КП КВКФ «Енігма» ТОВ «Південні регіони» ніякої спільної діяльності не вело, але йому відомо, що фізичні особи - підприємці, в яких він скуповував сільськогосподарську продукцію, нібито купувало її в КП КВКФ «Енігма». Відповідно до даних, отриманих з інформаційно-ресурсного центру Державної реєстраційної служби України, 22.07.2013 року до Єдиного державного реєстру внесено запис 1 499 102 0000 016206 про проведення державної реєстрації юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), засновником та керівником якого є ОСОБА_10.

Реєстраційна справа ТОВ «Південні регіони» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. В процесі розслідування слідчим були прийняті заходи щодо отримання копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338). Однак, згідно з листом начальника відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві у наданні копій документів відмовлено.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні, чи за його дорученням слідчому, працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містяться в реєстраційний справі юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), що зберігається у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, розташованій за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35362/14-к

прим.2 - слідчий Сотнікова Р.Я.

копія - відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського

району реєстраційної служби Головногоуправління юстиції у м. Києві

виконавець: Волкова С.Я.

02.12.2014