Court ruling № 54850509, 02.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35363/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Сотнікової Р.Я., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікова Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Сотнікової Р.Я., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ковальов І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в реєстраційний справі юридичної особи - приватного підприємства «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228), що зберігається у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, розташованій за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Червонопрапорна, буд. 30.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42014230280000008, розпочатому 09.07.2014 щодо службових осіб ПП «Аванти.» та ПП «Авераж.» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Крім того слідчими діями у ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що упродовж січня-квітня 2014 року керівництвом ПП «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товару (насіння соняшника) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати. У вказаних заявках-деклараціях посадовими особами ПП «Аванти.» зазначено, що товар виготовлено ТОВ «Авалон-АВ» (код ЄДРПОУ 35320796). До заявок додано довідку від 18.11.2013 про те, що товариство поставило ПП «Аванти.» товар, який вирощений сільгосппідприємствами на територіях Миколаївської та Одеської областей, у якій відомості про виготовлення продукції відсутні.

Також, упродовж березня-квітня 2014 року керівництвом ПП «Авераж.» (код ЄДРПОУ 39071058) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товару (насіння соняшника) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати. Серед документів, поданих до Херсонської ТПП міститься, аналогічна довідка ТОВ «Авалон-АВ», але вже від 31.03.2014, у якій зазначено, що товариство поставило ПП «Авераж.» товар, який вирощений сільгосппідприємствами на територіях Миколаївської та Одеської областей, відомості про виготовлення продукції у ній також відсутні. Перевіркою встановлено, що ПП «Авераж.» та ПП «Аванти.» у визначений час очолювали одні й ті ж самі особи. Разом з тим, за інформацією органів Держземагентства та статистики у Миколаївській області земельні ділянки за ТОВ «Авалон-АВ» не зареєстровані, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської діяльності, - відсутні. Відповідно до інформації Головного управління Міндоходів у Миколаївській області основним видом діяльності ТОВ «Авалон-АВ» є діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, інші види діяльності зазначеного товариства не передбачають вирощування сільськогосподарської продукції. Підприємство ТОВ «Авалон-АВ» протягом останніх 3 років будь-яку звітність до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не надавало. Свідоцтво платника податку на додану вартість анульовано 20.04.2011 року у зв'язку із відсутністю за місцем знаходження. Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ПП «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228) є клієнтом ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) де підприємством відкрито наступні банківські рахунки: 26000010347903 (валюта рахунку - російський рубль); 26000010347903 (валюта рахунку - долар США); 26000010347903 (валюта рахунку - євро); 26000010347903 (валюта рахунку - українська гривня).

Окрім того, в зазначеній банківській установі, ПП «Аванти.» в період з 29.08.2013 по 23.06.2014 року використовувався банківський рахунок 26055010347903 (валюта рахунку - українська гривня). Відповідно до даних, отриманих з інформаційно-ресурсного центру Державної реєстраційної служби України, 30.07.2013 року до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи внесено запис 1 499 102 0000 016217 про реєстрацію приватного підприємства «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228), керівником якої з 28.05.2014 є Дмітрієв Олег Володимирович. Реєстраційна справа ПП «Аванти.» знаходиться в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні, чи за його дорученням слідчому, працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії, які містяться в реєстраційний справі юридичної особи - приватного підприємства «Аванти.» (код ЄДРПОУ 38823228), що зберігається у реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції ум. Херсоні, розташованій за адресою: Херсонська область, м. Херсон, вул. Червонопрапорна, буд. 30.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/35363/14-к

прим.2 - слідчий Сотнікова Р.Я.

копія - реєстраційна служба Суворовського районного управління

юстиції у м. Херсоні

виконавець: Волкова С.Я.

02.12.2014