Court ruling № 54850488, 28.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35313/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Сегеди П.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки україни у м. Києві та Київській області Сегеди П.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській обл. Сегеда П.С. за погодженням старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає що в період грудня 2013 - жовтня 2014 рр. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім'я підставних осіб з числа громадян України зареєстрували та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: ТОВ «Гарант Проект» - 39010571; ТОВ «Видавничій дім «Деметра Груп» - 39068401; ТОВ «Строй віп консалтинг» - 39010875; ТОВ «Опт торг» - 39011533; ТОВ «Будсервіс 2012» - 38196089; ТОВ «Сінема Промо» - 34726616; ТОВ «СК Торг Груп» - 39011863; ТОВ «Лотімбер» - 39342682; ТОВ «Сітібудсервісгруп» - 34291445; ТОВ «Альфа Трек» - 38013220; ТОВ «Аверонбуд» - 37292436; ТОВ «Рекламне агентство «ФА» - 36515597; ТОВ «Будсвіт плюс» - 38576075; ТОВ «Юрбіз» - 38648008; ТОВ «Осава» - 38134153; ТОВ «Глонас» - 38408815; ТОВ «Джаз рок» - 38408862; ТОВ «Максимум плюс ЛТД» - 38408857; ТОВ «Абіс Трейд» - 38013257; ТОВ «Еко Преміум» - 38013236; ТОВ «Терра Агро» - 38230323; ТОВ «Лука Пачолі» - 38195918та інші (встановлюються).

Слідчий зазначає, що у якості так званих «транзитних» підприємств та «податкових ям» у даній протиправній фінансові схемі використовуються наступні комерційні підприємства, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Проксімо» - 38688281; ТОВ «Лайнтерм» - 38872579; ТОВ «Смарт технолоджі груп» - 39040517; ТОВ «Агро Шанс» - 37483561; ТОВ «Форін ЛТД» - 38974284; ТОВ «Рекламне агентство «ІН АУТ» - 39140866; ТОВ «Гарант Максімум» - 38889048; ТОВ «Агро Форум+» - 38230412; ТОВ «ТК-Кадус» - 37553675; ТОВ «Кімосбуд» - 37292394; ТОВ «ІТ Лабораторія» - 37854852; ТОВ «ТБК-Болунар» - 37652694; ТОВ «Солід» - 31517296; ТОВ "Аудиторська фірма «Гранд» - 36301025, та інші (встановлюються).

У клопотанні зазначено, що ТОВ «ГЛОНАС» (ЄДРПОУ 38408815) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) банківський рахунок № 26004008100698, а грошові кошти які містяться на ньому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були незаконно набуті.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області Сегеди П.С. - задовольнити.

Зупинивши будь-які операції із коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 26004008100698 відкритий ТОВ «ГЛОНАС» (ЄДРПОУ 38408815) у АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658).

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого Сегеду П.С.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.