Court ruling № 54850486, 24.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34372/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю прокурора Борисенко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) із вилученням їх належним чином завірених копій.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12014100000001115 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «КСД» ( код ЄДРПОУ 25387595) відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2013 набуло права власності на об'єкт нерухомості за адресою: місто Київ, вул. С. Скляренка 4 літера А (10806,5 м2), відчуженого у ПрАТ «ПКК». Також згідно додатку (копія платіжного доручення на переказ коштів) листа ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у місті Києві (27/8/26-56-10-07 від 11.01.2014) ПАТ «КСД» перераховано на розрахункові рахунки ПАТ «Подільська комерційна компанія» ( код ЄДРПОУ 32111125) грошові кошти у сумі 74 000 000 грн. ( в тому числі ПДВ - 12 333 333,33 грн.), як вказано у призначенні платежу - плата за нежитлову будівлю, договір к/п від 04.09.2013 року, відповідно до відміток ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) - платіж проведено. У відповідності до ст. 187.1 Податкового кодексу України, у ПАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) виникло податкове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 12 333 333, 33 грн. Сума податку що підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету, складає 12 333 333,33 грн., але враховуючи дані АС «Податки», декларація з ПДВ за вересень 2013 року (реєстраційний № 9066315531 від 18.10.2013) відповідно до якої повинно проводитись нарахування по картці особового рахунку - відсутні, платіжні документи на вищезазначену суму у системі відсутні.

З метою розкриття злочину та отримання інформації, яка має доказове значення для досудового розслідування, а саме встановлення отримувача коштів, одержаних від продажу об'єкту нерухомості за адресою: місто Київ, вул. С.Скляренка, 4 літера А, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № 2604830247, відкритому ПрАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва Борисенка О.В., та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, щодо відкриття та обслуговування рахунку № 2604830247, відкритому ПрАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125) в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), юридична адреса: Контрактова площа, 10-А, м. Київ, 04070, а саме:

- усіх документів щодо відкриття рахунку № 2604830247 (заяв на відкриття рахунку, банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 2604830247);

- документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів з рахунку (на рахунок) № 2604830247, відкритий ПАТ «Подільська комерційна компанія» (код ЄДРПОУ 32111125);

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №2604830247 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.08.2013 по 24.11.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34372/14-к

прим.2 - прокурор Борисенко О.В.

копія - ПАТ «Діамантбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

24.11.2014