Court ruling № 54850422, 26.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34622/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Апанасенка М.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Апанасенка М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Апанасенка М.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Тищенко Я.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у волордінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19388768, МФО 334969).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що на початку липня 2013 р. між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ПАТ «ДПЗКУ») (ЄДРПОУ 37243279) в особі голови правління ОСОБА_3 та ПрАТ «Страхова компанія «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» (ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ») (ЄДРПОУ 33340229) в особі голови правління ОСОБА_4 укладено договір №300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна, датований 01.05.2013 р. (договір страхування), відповідно до якого застраховано майно, а саме: зернові культури загальною вартістю більше 3,266 млрд.грн., що зберігалося на елеваторах та зернових складах, розташованих у різних регіонах держави. Загальні страхові платежі ПАТ «ДПЗКУ» за вказаним договором склали 177,78 млн.грн. У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ», маючи статутний фонд 186 млн. грн., у порушення положень ст.30 Закону України «Про страхування» взяла на себе зобов'язання за договором страхування без фактичної можливості їх виконання у разі настання страхових випадків та без здійснення необхідного у таких випадках перестрахування майна; працівниками страхової компанії не проводився огляд умов зберігання зерна, що значно впливало на ризики, передбачені договором страхування; застраховане майно знаходилося у різних територіальних, кліматичних, геофізичних та інших районах, що не давало змоги чітко прорахувати фактори, які впливають на ризики стихійних явищ; зерно, страхування якого здійснено ПАТ «ДПЗКУ», у порушення п.5.4.1. договору страхування постійно вивозилося з місць страхування, що передбачало завершення дії страхового захисту. Вказані обставини, а також те, що договір страхування, датований 01.05.2013 р., фактично укладено на початку липня 2013 р., свідчать про вчинення службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» розтрати належного вказаному суб'єкту господарювання майна, яке було ввірене їм, у особливо великих розмірах, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» упродовж 2013-2014 рр. шляхом використання поточного рахунку №26502032286702 (980), відкритого у ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (МФО 334969) (ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»), одразу після отримання від ПАТ «ДПЗКУ» плати за договором страхування грошові кошти у значних розмірах перераховувалися на рахунок ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (ЄДРПОУ 37853859) №26504032244601 (980), відкритий у цій же банківській установі, з призначенням платежу «за акции простые именные согласно договору». Вказані факти дають підстави вважати, що зазначені грошові кошти перераховувалися з рахунку ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» на рахунок ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» з метою подальшого заволодіння ними та здійснення їх легалізації. Таким чином, у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» знаходяться оригінали документів ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», що містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ПрАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ» та іншими підприємствами, на рахунки яких у подальшому перераховувалися грошові кошти, отримані вказаною страховою компанією згідно договору страхування, у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Апанасенку Миколі Миколайовичу тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19388768, МФО 334969), юридичною адресою місцезнаходження його є: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125, фактичною адресою: 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, і містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку №26504032244601, відкритого 03.12.2012 р. ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (ЄДРПОУ 37853859), у тому числі, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до серверу (серверів) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та у електронному виді по рахунках із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із вказівкою найменування контрагентів, їх ідентифікаційних номерів, найменувань та МФО банку, номерів рахунків контрагентів), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з моменту відкриття рахунку до часу отримання тимчасового доступу, надавши дозвіл вилучити їх (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/34622/14-к

прим.2 - слідчий Апанасенко М.М.

копія - ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»

виконавець: Волкова С.Я.

26.11.2014 р.