Court ruling № 54850367, 15.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33269/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Зарічанського Р.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управляння з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих третього слідчого відділу управляння з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Шененко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,53, із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному 09.10.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001108, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд) та Державного підприємства «Петровський завод вугільного машинобудування» шляхом зловживання службовим становищем, під час здійснення закупівлі у одного учасника уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (далі УТАС) протягом 2012-2013 років, вчинили розтрату грошових коштів в сумі 5 180 000 грн., що в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Так 12.03.2013 за результатами проведення держаної закупівлі у одного учасника між ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» в особі ОСОБА_3 та «Держгірпромнагляд» в особі Голови ОСОБА_4 укладено договори № № 1/03-13, 2/03-13, 3/03-13, 4/03-13, 5/03-13, 6/03-13, 7/03-13 на придбання систем (УТАС) на загальну суму160 млн. грн.

З поданої звітності ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» вбачається, що протягом 2013 року з державного бюджету України на рахунки ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» було перераховано державних коштів на суму 160 млн. грн., які в подальшому на підставі укладених договорів підряду були перераховані на рахунки комерційної структури ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-СТРОЙ", директором та бухгалтером якого за сумісництвом є перший заступник директора ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» ОСОБА_5 та головний бухгалтер ОСОБА_6 Протягом 2013 року ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-СТРОЙ" здійснило перерахунки, одержаних від ДП «Петровський завод вугільного машинобудування» бюджетних коштів на ряд підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "ВИКСЕН СИСТЕМ" - 16 млн. грн., ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" - 20 млн. грн., ТОВ «НПП ХИМЭКОЛОГИЯ» - 50 млн. грн.

Слідством встановлено, що службові особи Держгірпромнагляду України, діючи за попередньою змовою з службовими особами ДП «Донецький експертно-технічний центр» та ДП «Київський експертно-технічний центр», шляхом зловживання службовим становищем, 14.10.2013 здійснили купівлю бази відпочинку «Нептун» за адресою: Донецька обл., Першотравневий р-н, смт. Ялта, вул. Нахімова, б.1, за штучно завищеною ціною, чим вчинили розтрату з державного бюджету грошових коштів в сумі 5 382 922 грн., що є особливо великим розміром. Таким чином злочинними діями службових осіб Держгірпромнагляду України, державному бюджету протягом 2012-2013 років завдано шкоди на загальну суму 10 562 922 грн.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на розтрату грошових коштів службові особи «Держгірпромнагляду України», з метою тіньового виводу грошових коштів та подальшої їх легалізації, використовували ряд банківських рахунків за якими перераховувались вказані грошові кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що при перерахуванні грошових коштів використовувались банківські рахунки підприємств ТОВ "ВИКСЕН СИСТЕМ" код ЄДРПОУ 38587914, ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837, ТОВ «ЕДЕЛЬВЕЙС-СТРОЙ", код ЄДРПОУ 36512051, ДП "ПЕТРОВСЬКИЙ ВУГЛЕМАШЗАВОД", код ЄДРПОУ 24806498, ТОВ «НПП ХИМЭКОЛОГИЯ» код ЄДРПОУ 30075269, які є клієнтами ряду банківських установ, в приміщеннях яких можуть міститися відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженню. Зокрема встановлено, що у приміщенні ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,53, клієнтом якого являється ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за безтоварні операції.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, а також за їх дорученням (в порядку ст. 40 КПК України) оперативним підрозділам, дозвіл на проведення у кримінальному провадженні №42014000000001108 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 № 26004001309287 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 № 26004001309287 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 № 26004001309287 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 банківських операцій по рахунку ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 № 26004001309287, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26004001309287, який відкрито для ТОВ "ДОНІНВЕСТПЛЮС" код ЄДРПОУ 38355837 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у приміщенні ПАТ "АКТАБАНК" МФО 307394 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,53.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/33269/14-к

прим.2 - слідчий Зарічанський Р.О.

копія - ПАТ "АКТАБАНК"

виконавець: Волкова С.Я.

15.11.2014