Court ruling № 54850217, 23.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26958/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Горбатюк І.А., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинського А.С., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського арйону м. Києва Станковим О.П., про надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у водінні АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000083 від 10.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, та підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала аналітична довідка по ОРС №07-06-23/132ог від 29.10.2013 р., та з метою встановлення та підтвердження фактів здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у подальшому відслідкуванні руху коштів, які з розрахункового рахунку ПП «Ажур-К» (ЄДРПОУ 32354843) перераховувались на рахунок ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763), у клопотання зазанчнео, що тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які містять відомості щодо банківського рахунку ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763) за №26001125868001, відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, які повинні знаходитись та зберігатись в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), тобто в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763), які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів стосовно розрахункового рахунку ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763) за №26001125868001, відкритого в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, із наданням слідчому копій зазначених документів, а саме:

справи по юридичному оформленню рахунку №26001125868001 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема, договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

документів, щодо руху грошових коштів по рахунку №26001125868001 за період з 02.08.2012 р. по день оголошення службовим особам банку ухвали (із вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати окумента, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

довіреності ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку, які мали юридичну силу в період з 02.08.2012 р. по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень ТОВ «Лінк-Ассист 2012» (ЄДРПОУ 38291763) на списання грошових коштів з рахунку №26001125868001 в період з 02.08.2012 р. по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 02.08.2012 р. по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.08.2012 р. по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, із яких відбувалося з'єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26958/14-к

прим.2 - слідчий Горчинський А.С.

копія - АТ «Таскомбанк»

виконавець: Волкова С.Я.

23.09.2014