Court ruling № 54850201, 20.09.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26422/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Посвистака О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральнрої прокуратури України Посвистака О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистака О.М., погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000588 від 27.06.2014 р. за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що службовими особами Міністерства юстиції України умисно в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №905-р «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони», яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6.12.2013 р. з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, а саме: ТОВ «Європейська правова група», суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти, на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах. Так, згідно п.1 розпорядження Кабінету Міністрів України №905-р від 21.11.2013 р. призупинено процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, з іншої сторонни, крім цього, зазначеним розпорядженням дію рішення Кабінету Міністрів України від 18.09.2013 р. «Про підготовку до підписання проекту Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами - членами, з іншої сторони» зупинено. Незважаючи на це, за результатами конкурсних торгів, проведених 15.11.2013 р. за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, між Міністерством юстиції України та ТОВ «Європейська правова група» (ЄДРПОУ 36017506) в особі в.о.директора ОСОБА_5 06.12.2013 р. укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №6-12-13/Д/6. За умовами договору ТОВ «Європейська правова група» зобов'язалось провести порівняльно-правове дослідження на тему: «Здійснення регуляторної політики у сферах, охоплених положеннями глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» у частині «Торгівля та питання пов'язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність із вимогами ЄС, зокрема в частині транспарентності» (Далі - Договір), ціну договору визначено в сумі 920 000 грн. 26.12.2013 р. між службовими особами Міністерства юстиції України та ТОВ «Європейська правова група» в особі в.о. директора ОСОБА_5 складено акт прийому-передачі наданих послуг №6-1 за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р., на підставі якого Міністерство юстиції України прийняло послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук зазначеною вище в Договорі темою. У подальшому на підставі платіжного доручення №6395 від 26.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5, на рахунок ТОВ «Європейська правова група» №2600695993, відкритого в Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), 30.12.2013 р. перераховано кошти в сумі 920 000 грн. Крім цього, за результатами конкурсних торгів, проведених 15.11.2013 р. між Міністерством юстиції України та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), 06.12.2013 р. укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6-12-13/Д/3. За умовами договору ФОП ОСОБА_6 зобов'язалась провести порівняльно-правове дослідження на тему: «Acquis ЄС у сфері цивільної авіації та перспективи адаптації законодавства України у світлі підписання та набуття чинності Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС», вартість робіт визначено в сумі 678 000 грн. 26.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та ФОП ОСОБА_6 складено акт прийому-передачі наданих послуг №3-1 за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р., на підставі якого Міністерство юстиції України прийняло послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук, за зазначеною вище у договорі темою. У подальшому на підставі платіжного доручення №6400 від 26.12.2013 Міністерством юстиції України з рахунку відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5 на рахунок ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_3, відкритого у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106), 30.12.2013 р. було перераховано гроші в сумі 678 000 грн. Крім цього, 06.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) укладено договір №6-12-13/Д/5 про закупівлю послуг за державні кошти, а саме: проведення порівняльно-наукового дослідження на тему: «Положення розділу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС «Торгівля та сталий розвиток» та виконання зобов'язань із забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України та адміністративної практики у відповідність до acquis ЄС» вартістю 925 000 грн. На виконання умов зазначеного договору 26.12.2013 р. між Міністерством юстиції України та ФОП ОСОБА_4 складено акт прийому-передачі наданих послуг №5-1, на підставі якого замовником Міністерством юстиції України передані послуги, що зазначені, як предмет договору №36-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р. Згідно акту Міністерством юстиції України до ФОП ОСОБА_4 претензій щодо строків та якості наданих послуг не висувалися. Міністерством юстиції України на підставі платіжного доручення №6397 від 26.12.2013 р. із рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_4, відкритого в Вербицькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), 30.12.2013 р. фактично перераховано грошові кошти в сумі 925 000 грн., що свідчить, що у зв'язку з виданням Кабінетом Міністрів України розпорядження №905-р від 21.11.2013 р., яким призупинено процес підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами - членами, підстав для призначення та проведення Міністерством юстиції України конкурсних торгів за процедурою відкритих торгів на закупівлю послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук не було. Зазначене у свою чергу свідчить про неправомірність укладення службовими особами Міністерства юстиції України із ТОВ «Європейська правова група», а також фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 договорів про закупівлю послуг за державні кошти та виплату в подальшому на їх підставі коштів із Державного бюджету на загальну суму в розмірі 2 523 000 грн..

Так, у ході досудового розслідування розслідування встановлено, що перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ «Європейська правова група», фізичних осіб-підриємців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 здійснювалося Міністерством юстиції України (ЄДРПОУ 00015622) з рахунку НОМЕР_5, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172, ЄДРПОУ 37567646), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6. Вказаний рахунок також зазначався Міністерством юстиції України в договорах про закупівлю послуг за державні кошти, укладених 06.12.2013 р. із ТОВ «Європейська правова група» та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3 та ОСОБА_7, актах прийому-передачі наданих послуг на виконання умов зазначених договорів, а також платіжних дорученнях про перерахування грошових коштів.

У клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що у володінні Державної казначейської служби України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, перебувають документи, що стосуються перерахування Міністерством юстиції України на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №6-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р. на рахунок ТОВ «Європейська правова група» грошових коштів у сумі 920 000,00 грн., на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №3-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р. на рахунок ФОП ОСОБА_3 грошових коштів у сумі 678 000,00 грн., на підставі акту прийому-передачі наданих послуг №5-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р. на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 925 000,00 грн., й зазначено, що зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, документального підтвердження факту подання Міністерством юстиції України до Державної казначейської служби України документів, що складені в порушення вимог розпорядження Кабінету Міністрів України № 905-р від 21.11.2013 р., а саме: платіжних доручень, що були видані на підставі безпідставно складених акту прийому-передачі наданих послуг №6-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/6 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ТОВ «Європейська правова група» перераховані грошових коштів у сумі 920 000 грн., акту прийому-передачі наданих послуг №3-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/3 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ФОП ОСОБА_3 перераховані грошові кошти у сумі 678 000 грн., акту прийому-передачі наданих послуг №5-1 від 26.12.1013 р. за договором №6-12-13/Д/5 від 06.12.2013 р., за яким на рахунок ФОП ОСОБА_4 перераховані грошові кошти у сумі 925 000 грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Посвистаку Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні і зберігаються у Державній казначейській службі України, розташована за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, а саме:

документів на підставі, яких в Державній казначейській службі України був відкритий рахунок № 352140020000030 Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ 00015622, МФО 82017;

виписка (роздруківка) про рух коштів по рахунку №352140020000030 Міністерства юстиції України, ЄДРПОУ 00015622, МФО 820172, відкритого в Державній казначейській службі України, з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом юридичної особи та відбитком печатки банку, за період з 1 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р., із розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по зазначеному рахунку, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів Міністерства юстиції України та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

платіжне доручення №6395 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України із рахунку №352140020000030, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5, на рахунок ТОВ «Європейська правова група» №2600695993, відкритого в Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) грошових коштів у сумі 920 000,00 грн.;

платіжне доручення №6400 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5, на рахунок ФОП ОСОБА_3 НОМЕР_3, відкритого у Територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10004/01 Філії - Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 335106), грошових коштів у сумі 678 000,00 грн.;

платіжне доручення №6397 від 26.12.2013 р. про перерахування 30.12.2013 р. Міністерством юстиції України з рахунку, відкритого в Державній казначейській службі України (МФО 820172) НОМЕР_5, на рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_4, відкритого в Вербицькому відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві (ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023), грошових коштів у сумі 92500,00 грн.;

реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №693 від 26.12.2013;

реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів №638 від 26.12.2013 р.;

виписка по рахунку з урахуванням КЕКВ №90757003000177;

кошторис Міністерства юстиції України на 2013 р., із змінами;

річні плани державних закупівель, затверджені наказом Міністерства юстиції України, яким передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р.;

спільні накази Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України про затвердження паспортів бюджетних програм, якими передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р., а також про внесення змін до них;

паспорти бюджетних програм на 2013 р., якими передбачено необхідність закупівлі Міністерством юстиції України послуг з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері суспільних наук у 2013 р., що затверджені спільними наказами Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України, а також змін до них.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26422/14-к

прим.2 - слідчий Посвистак О.М.

копія - Державна казначейська служба України

виконавець: Волкова С.Я.

20.09.2014