Court ruling № 54849973, 04.04.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7931/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Баранівській Ю.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Черненка О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Черненка О.О. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження №12014000000000077, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2014 р., за підозрою ОСОБА_2 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Черненко О.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвиунвачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про накладення арешту на автомобіль «КІА RIO», номерний знак НОМЕР_1, ідентифікатор НОМЕР_2, зареєстрований за підозрюваним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що 25.11.2009 р. Деснянською районною в м. Києві держадміністрацією зареєстровано ТОВ «Укр-Фарм» (ЄДРПОУ 36820670). Відповідно до статуту ТОВ «Укр-Фарм», зареєстрованого 25.12.2012 р., засновниками товариства виступили: ОСОБА_4 із часткою 45% у статутному фонді товариства, ОСОБА_5 - 45% у статутному фонді товариства, а також ОСОБА_2 - 10% у статутному фонду товариства. 1.02.2010 р. рішенням засновників ТОВ «Укр-Фарм» (протокол № 3 загальних зборів учасників товариства) генеральним директором товариства призначено ОСОБА_2; наказом ТОВ «Укр-Фарм» №001 від 2.02.2010 р. генеральним директором товариства призначено ОСОБА_2 Відповідно до статуту ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_2, як генеральний директор товариства, обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою та був наділений правомочністю по розпорядженню й управлінню майном підприємства. А у червні 2011 р. генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_2, діючи умисно, з метою розтрати коштів зазначеного товариства в особливо великих розмірах шляхом їх безпідставного перерахування на користь ТОВ «Астра Консалт», (ЄДРПОУ 37194960), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Аїстова, 3, уклав зі вказаним товариством договір від №0106/5п від 1.06.2011 р. За умовами договору ТОВ «Астра Консалт» зобов'язалося надати за плату ТОВ «Укр-Фарм» послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямком - дослідження та огляд ринку рецептурних засобів на території м. Києва та Київської області. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що необхідності в отриманні зазначених послуг у ТОВ «Укр-Фарм» не існує, ТОВ «Астра Консалт» має ознаки фіктивності, послуги цим товариством надаватися не будуть, підстав для перерахування коштів не існуватиме, а договір необхідний і буде використаний для подальшої розтрати коштів ТОВ «Укр-Фарм». У період з 30.06.2011 р. по 30.12.2011 р. ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), складених за вищевказаним договором, за якими він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «Астра Консалт» виконані роботи на загальну суму 601 100 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що будь-які послуги ТОВ «Астра Консалт» не надавало, підстави для перерахування коштів на користь зазначеного товариства відсутні. У період з 30.06.2011 р. по 13.01.2012 р. ОСОБА_2, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», діючи умисно, надав головному бухгалтеру товариства ОСОБА_6, вказівку на підставі вищевказаних актів перерахувати на користь ТОВ «Астра Консалт» кошти, вказані в актах прийому-передачі виконаних робіт. ОСОБА_6, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи вказівку останнього, і, будучи впевненою у правомірності своїх дій, перерахувала на рахунки ТОВ «Астра Консалт» кошти на загальну суму 601 100 грн.

Крім того, у січні 2012 р. генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм» ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за аналогічною раніше розробленою схемою розтрати коштів товариства шляхом їх безпідставного перерахування на користь ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» (ЄДРПОУ 38006941), зареєстрованого за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 6, уклав зі вказаним товариством договір №03-2012/5 від 3.01.2012 р. За умовами договору ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» зобов'язалося надати за плату ТОВ «Укр-Фарм» послуги з проведення маркетингових досліджень за напрямком - дослідження та аналіз ринку безрецептурних засобів на території м. Києва та Київської області. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що необхідності в отриманні зазначених послуг у ТОВ «Укр-Фарм» не існує, ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» має ознаки фіктивності, послуги цим товариством надаватися не будуть, підстав для перерахування коштів не існуватиме, а договір необхідний і буде використаний для подальшої розтрати коштів ТОВ «Укр-Фарм». У період з 31.01.2012 р. по 27.06.2012 р. ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», вніс завідомо неправдиві відомості офіційних документів - актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), складених за вищевказаним договором, за якими він, як генеральний директор ТОВ «Укр-Фарм», прийняв від ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» виконані роботи (надані послуги) за договором №03-2012/5 від 3.01.2012 р. на загальну суму 420 900 грн. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що будь-які послуги ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» не надавало, підстави для перерахування коштів на користь зазначеного товариства відсутні. У період часу з 31.01.2012 р. по 10.07.2012 р. ОСОБА_2, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату коштів ТОВ «Укр-Фарм», діючи умисно, надав головному бухгалтеру товариства ОСОБА_6 вказівку на підставі вищевказаних актів перерахувати на користь ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» кошти вказані в актах здачі-прийняття робіт (надання послуг) прийому-передачі виконаних робіт. ОСОБА_6, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_2, виконуючи вказівку останнього, і, будучи впевненою у правомірності своїх дій, перерахувала на рахунки ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» кошти на загальну суму 420 900 грн. Усього ОСОБА_2, перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «Укр-Фарм», у період часу з 30.06.2011 р. по 10.07.2012 р., діючи умисно, повторно, використовуючи своє службове становище, розтратив кошти зазначеного товариства, безпідставно перерахувавши їх на користь ТОВ «Астра-Консалт» і ТОВ «К.Л.М. Облтрейд» на загальну суму 1 022 000 грн., яка в шістсот і більше разів, перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

У клопотанні слідчим зазначено, що 2.04.2014 р. складено повідомлення про підозру ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 13.02.2014 р. ТОВ «Укр-Фарм» подано цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 1 022 000 грн., у зв'язку з цим з метою забезпечення заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову та можливої конфіскації майна необхідно накласти арешт на його майно, й зазначено, що відповідно до відомостей, наданих Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем МВС України №45/1428 від 2.04.2014 р. за ОСОБА_2 зареєстрований автомобіль «KIA RIO», номерний знак НОМЕР_1, ідентифікатор НОМЕР_2.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи достатність доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, саме підозрюваному, розумність та співмірність обмеження права власності останнього з метою забезпечення наявного цивільного позову та можливої конфіскації, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Черненка О.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль «KIA RIO», номерний знак НОМЕР_1, ідентифікатор НОМЕР_2, зареєстрований за підозрюваним ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС Украхни Черненка О.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.