Court ruling № 54825210, 24.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48687/15-к

У Х В А Л А

24 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22015101110000084 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на проведення обшуку у всіх будівлях (житловий будинок, прибудинкові, господарські, інші нежитлові приміщення), які фактично розміщені на земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1) площею 0,1002 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014 році, громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадяни РФ ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами «Forex Trend Limited» в розмірі 1 млн. доларів США та спрямували їх на матеріальне забезпечення терористичної організації.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу, отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14294471) у змові з керівництвом комерційних структур, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та до створення яких можуть бути причетні ті самі особи, що причетні до створення з ознаками фіктивності ТОВ «СЕРВІСТОРГПЛЮС», ТОВ «БОДАС», ТОВ «ІНВЕСТТРЕЙДІНГГРУПП», задіяних у протиправній схемі заволодіння, шляхом обману, коштами «FOREX TREND LIMETED», та спрямуванні їх на матеріальне збагачення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Романчуку М.І., а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку у всіх будівлях (житловий будинок, прибудинкові, господарські, інші нежитлові приміщення), які фактично розміщені на земельній ділянці (кадастровий номер НОМЕР_1) площею 0,1002 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрована на праві власності за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ГРАНІТ-ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 35186324), ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321), ТОВ «Компанія «ОМЕГА КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 23881753), ТОВ «ДІСЛАВ» (код ЄДРПОУ №38075051), ТОВ «ЕДВІС» (код ЄДРПОУ 38066754), ТОВ «АНДРОМ І К» (код ЄДРПОУ 37278432), ТОВ «ІНТЕРАГРО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38268472), в тому числі довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання іншим підприємствам, в тому числі таким як ДП «УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 24249750), ДП «ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14294471); податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних підприємств, печаток та штампів вищевказаних підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, відеозаписів із камер відеоспостереження, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48687/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Романчуку М.І.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець