Court ruling № 54822471, 24.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48718/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22015101110000084 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання тимчасового доступу до всіх документальних матеріалів податкових (юридичних) справ ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321) та ТОВ «АНДРОМ І К» (код ЄДРПОУ 37278432), які перебувають на обліку в ДПІ у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівській області, розташоване за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Радоцинська,1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014 році, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадяни РФ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами «Forex Trend Limited» в розмірі 1 млн. доларів США та спрямували їх на матеріальне забезпечення терористичної організації.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу, отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14294471) у змові з керівництвом комерційних структур, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та до створення яких можуть бути причетні ті самі особи, що причетні до створення з ознаками фіктивності ТОВ «СЕРВІСТОРГПЛЮС», ТОВ «БОДАС», ТОВ «ІНВЕСТТРЕЙДІНГГРУПП», задіяних у протиправній схемі заволодіння, шляхом обману, коштами «FOREX TREND LIMETED», та спрямуванні їх на матеріальне збагачення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д. та Тригубенку Т.В., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всіх документальних матеріалів податкових (юридичних) справ ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321) та ТОВ «АНДРОМ І К» (код ЄДРПОУ 37278432), які перебувають на обліку в ДПІ у Пустомитівському районі ГУ ДФС у Львівській області, розташоване за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Радоцинська,1, а також документів, що відносяться до податкової звітності зазначених вище підприємств, а саме: звітність форми 1-ДФ, декларації з податку на прибуток підприємства та з прибутку на додану вартість, що подавалися як за допомогою звичайної пошти, так і в електронному вигляді, акти податкових перевірок, а також інших документів, що відносяться до господарської діяльностіТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321) та ТОВ «АНДРОМ І К» (код ЄДРПОУ 37278432), за період з 01.01.2014 року по 07.12.2015 року, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48718/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Романчуку М.І.