Court ruling № 54822449, 24.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48754/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю слідчого Романчука М.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

24.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 22015101110000084 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22015101110000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у 2014 році, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадяни РФ ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені представники «Forex Trend Limited», директор ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, та інші невстановлені представники підприємства, за попередньою змовою, заволоділи шляхом обману коштами «Forex Trend Limited» в розмірі 1 млн. доларів США та спрямували їх на матеріальне забезпечення терористичної організації.

Крім того, на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу, отримано відомості щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 14294471) у змові з керівництвом комерційних структур, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та до створення яких можуть бути причетні ті самі особи, що причетні до створення з ознаками фіктивності ТОВ «СЕРВІСТОРГПЛЮС», ТОВ «БОДАС», ТОВ «ІНВЕСТТРЕЙДІНГГРУПП», задіяних у протиправній схемі заволодіння, шляхом обману, коштами «FOREX TREND LIMETED», та спрямуванні їх на матеріальне збагачення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати без участі особи у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в копіях у АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчука М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Романчуку М.І., слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні: Шевченку А.В., Швиденку Д.О., Крамському О.Д. та Тригубенку Т.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ЄВРОГАЗБАНК» (МФО 380430), а саме:

1) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) вигляді та роздрукованому вигляді), за період з 01.01.2014 по 07.12.2015 по рахунку №2600730127764, відкритому ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321),

2) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2014 року по 07.12.2015 року з рахунку № 2600730127764, який відкритий ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

3) до матеріалів юридичної справи ТОВ «ЗАХІДСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34167321), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48754/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Романчуку М.І.