Court ruling № 54818705, 24.04.2015, Koroliovskyi District Court of Zhytomyr City

Справа № 296/4694/15-к

1-кс/296/1293/15

УХВАЛА

Іменем України

24 квітня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Шалота К.В., за участю секретаря Яковенко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015000000000030 від 11.02.2015 року,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000030 від 11.02.2015 року, за фактами привласнення бюджетних коштів у великих розмірах та фіктивного підприємництва щодо невстановлених слідством осіб за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовувалось тим, що невстановлені особи у 2014 році зареєстрували на імя підставної особи гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( і.к. НОМЕР_1) субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Стівпроф», зареєструвавши його за кодом ЄДРПОУ 39276149 за адресою: м.Житомир, вул. Чапаєва,7 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування незаконного податкового кредиту субєктам підприємницької діяльності.

Вказується, що протягом 2014 року службові особи Державного підприємства "Експеремен6тальна база "Дачна" Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насінництва та сортовивчення" (код ЄДР 32539624) в результаті проведення безтоварних операцій на суму понад 200 тис.грн. з ТОВ "Стівпроф", вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що ТОВ «Стівпроф», код ЄДРПОУ 39276149, використовує розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» м. Київ, МФО 319092, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме рахунки за № 26003155018003, 26002155018004, 26005155018001, 26004155018002.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ТОВ «Корн груп» (код ЄДР 35997865), ТОВ «АВ Блек голд» (код ЄДР 38192723), ТОВ «Ітс-торг» (код ЄДР 39196797), ТОВ «Протрейд» (код ЄДР 37360372), ТОВ «Юні-Трансоіл» (код ЄДР 37227896), ТОВ «Укртрейдвин» (код ЄДР 36263708), ТОВ «ІТК «Прогрес»» (код ЄДР 34882164), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДР 38978267), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДР 38275317), відкритим у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» м. Київ, МФО 319092, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації за її відсутності, просила його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Розглянувши подані документи і матеріали, зясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню частково, надавши слідчому можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ «ОСОБА_4 Русь», який є володільцем речей і документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Окрім того слідчий в клопотанні просила доручити здійснення тимчасового доступу, ряду співробітникам УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, однак в силу п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, саме слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Житомирській області Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015000000000030 від 11.02.2015 року задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області Коровчук Яніні Володимирівні тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зробити їх копії) до документів, що містять інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» (м. Київ, МФО 319092, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул.. Хорива, 11-А), а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках:

- №26000138193001, відкритому ТОВ «Корн груп» (код ЄДР 35997865) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26009153533001, відкритому ТОВ «АВ Блек голд» (код ЄДР 38192723) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26009152761001, відкритому ТОВ «Ітс-торг» (код ЄДР 39196797) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» ;

- № 26000151017001, відкритому ТОВ «Протрейд» (код ЄДР 37360372) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26000164725001, відкритому ТОВ «Юні-Трансоіл» (код ЄДР 37227896) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26008154157001, відкритому ТОВ «Укртрейдвин» (код ЄДР 36263708) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- № 26006155404001, відкритому ТОВ «ІТК «Прогрес»» (код ЄДР 34882164) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26000150234001, відкритому ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДР 38978267) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь»;

- №26003142874001, відкритому ТОВ «Еверест-12» (код ЄДР 38275317) у ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь».

у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 24.07.2014 по теперішній час.

Ухвала діє протягом 15-ти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ «Банк «ОСОБА_4 Русь» як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя К. В. Шалота