Court ruling № 54817607, 05.10.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

05.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20940/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8793/15

05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Алексєйчука К.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000012 щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг, -

В С Т А Н О В И В:

05.10.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ на речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000012 від 31.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобовязання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним субєктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), тим самим створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит-Інвест», які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження № 32015040040000012 від 31.01.2015 року вбачається, що службові особи ТОВ «Щит - Інвест» та інші учасники злочинного угруповання, причетні до реєстрації та подальшої незаконної діяльності СГД, які мають ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступні абонентські телефонні номери та ІМЕІ, а саме: 380633734289, 380637038393, 380639851002, 380634966983, 380639491580, 380637197764, 380637208456, 380637210085, 380633734938, 380636717973, 380938227383, 380937408821, 380630160502, 380630175352, ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173. Вказані обставини документально підтверджуються інформаційними картками підприємств АІС Міністерства доходів та зборів «Картка платника», рапортом оперативного співробітника.

Таким чином, інформація за вказаним абонентським телефонним номером, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» (код 22859846), дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ТОВ «Астеліт» (код 22859846), повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, . вул. Соломянська, 11-А, а саме:

- документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Астеліт», по наступним телефонним номерам та абонентам ІМЕІ, а саме: 380633734289, 380637038393, 380639851002, 380634966983, 380639491580, 380637197764, 380637208456, 380637210085, 380633734938, 380636717973, 380938227383, 380937408821, 380630160502, 380630175352, ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173, із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Астеліт», із обовязковою привязкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дата, час початку та тривалість сеансів звязку за період 01.06.2012 по теперішній час;

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступними телефонним номерам та абонентами ІМЕІ, а саме: 380633734289, 380637038393, 380639851002, 380634966983, 380639491580, 380637197764, 380637208456, 380637210085, 380633734938, 380636717973, 380938227383, 380937408821, 380630160502, 380630175352, ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173 - за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за наступними телефонними номерами та абонентами ІМЕІ, а саме: 380633734289, 380637038393, 380639851002, 380634966983, 380639491580, 380637197764, 380637208456, 380637210085, 380633734938, 380636717973, 380938227383, 380937408821, 380630160502, 380630175352, ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173 - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт» за телефонними номерами та ІМЕІ мобільних терміналів: 380633734289, 380637038393, 380639851002, 380634966983, 380639491580, 380637197764, 380637208456, 380637210085, 380633734938, 380636717973, 380938227383, 380937408821, 380630160502, 380630175352, ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173 за період з 01.06.2012 року по теперішній час;

- інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами ІМЕІ: ІМЕІ: 353669054654280, ІМЕІ: 356442053649380, ІМЕІ: 357020040087060, ІМЕІ: 357020044287080, ІМЕІ: 013176001121730, IMEI: 1242800106109, ІМЕІ: 12428001061090, ІМЕІ: 124280010610917, ІМЕІ: 124280010610918, ІМЕІ: 124280010610919, ІМЕІ: 124280010610920, ІМЕІ: 124280010610921, ІМЕІ: 124280010610922, ІМЕІ: 352826059714310, ІМЕІ: 3528260597143150, ІМЕІ: 356976065028520, ІМЕІ: 3569760650285200, ІМЕІ: 3577100465085100, ІМЕІ: 35425604394576, ІМЕІ: 35697606502852, 013432009705971, IMEI: 01317600112173,за період з 01.06.2012 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко