Court ruling № 54817557, 14.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

14.12.15

У Х В А Л А Справа №200/26452/15к

Іменем України Провадження №1-кс/200/11678/15

14 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабія В.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №32015040000000030 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2015 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №32015040000000030, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 10.03.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП «МНТ» (код 33054503), ТОВ «Віп Лайф» (код 38702836), ТОВ «ВКМ-Груп» (код 37062523), ТОВ «Стронг Компані» (38930939) на загальну суму 5724889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи (ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7І.) тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд.56, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

Строк дії ухвали до 14 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко